会议管理制度5篇会议管理制度 会议管理制度 第一章 总则 第一章 总则第一条 为规范会议程序，提高公司总体决策管理能力和办事效率，保证公司各项管理工作规范、高效、有下面是小编为大家整理的会议管理制度5篇,供大家参考。
篇一：会议管理制度
管理制度第一章
总 则
第一章
总 则 第一条
为规范会议程序，提高公司总体决策管理能力和办事效率，保证公司各项管理工作规范、高效、有序，特制定本制度。
第二条
会议召开应遵循如下原则：
（一）高效原则。会议召开应确有必要，注重实效，主题鲜明，准备充分，严禁召开没有明确目的、缺乏实际内容的研讨会、座谈会、经验交流会等。
（二）精简原则。大力精简会议，尽量缩短会期和控制会议规模，减少与会人员。尽量控制大型会议召开；能合并召开的会议统筹合并召开；对可开可不开的会议坚决不开；对能会下协调解决或用其他方式解决问题的尽量不开会议。
（三）节约原则。会议要厉行勤俭节约，严禁铺张浪费。
第三条
与会人员应对会议的各自的表决意见及有关保密内容必须做到：不该说的不说，不该问的的不问，不该看的的不看，并严格遵守执行会议的各项决定。
第四条
会议按类别、内容不同由相关单位和部门组织，会议管理归口行政综合部，负责指导和统筹协调公司各类会议工作，制定和修订会议管理有关规章制度并监督执行。
第五条
本制度适用于公司及所属各单位各类会议的组织管理。
第二章
会议类别 第六条
本制度所指的会议包括公司总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、经营管理协调会议、专题会议、部门日常管理例会和接待会议等。
第七条
专题会议指公司有关生产管理、安全管理、质量管理、市场管理、资金管理、经营管理、预算管理、合同评审等会议。
第一节
总经理办公会议 第八条
总经理办公会议是对公司发展和管理中的重大事项的研究与决策。内容包括但不限于组织实施公司董事会的决议、分解落实公司年度计划、讨论确定公司发展战略目标和投融资计划；对公司生产经营中的重大事项进行分析、研究、决策，特别就安全生产、市场开拓和资金管理等问题进行工作部署，明确生产、市场、财务等关键环节的指导意见；讨论公司重要人事任免、机构设置以及制度审议等。
第九条
总经理办公会议原则上每月召开一次。特殊情况可临时召开。
第十条
召开总经理办公会议由公司总经理批准并主持，公司副总经理、董事会秘书、总会计师（财务总监）等高管成员参加，参加会议的人员应积极发言、明确表态。
总经理办公会研究讨论专题问题时，如有必要可通知相关部门负责人列席。
第十一条
总经理办公会由公司行政综合部通知、记录和整理
纪要。
第二节
中层干部会议 第十二条
中层干部会议是公司围绕战略发展、重大决策和重大事项等工作而适时召开的会议。会议传达、落实公司管理理念、思想、重大决策、决定；通报公司生产经营、市场、财务管理和发展情况，总结工作情况，统一思想、明确责任；激发中层干部的工作积极性，提高凝聚力、战斗力和工作效率。
第十三条
中层干部会议包括周例会、月例会、季度例会、半年工作会议等。
第十四条
召开中层干部会议由公司总经理批准并主持，参加人员原则上为公司各单位、部门主管及以上人员。
第十五条
中层干部会议由公司行政综合部通知、记录和整理纪要。
第三节
经济分析会 第十六条
经济分析会是公司对月（季）度生产经营完成情况进行总结分析、查找问题、制定措施并解决问题的会议。会议听取各单位、部门有关上月工作汇报和总结，由会议主持人对此作出明确的评价，针对存在的问题分析原因，指出计划完成较差或执行不力的责任部门或人员，提出解决办法，分析、研究和落实改进方案，明确提出并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务。
第十七条
经济分析会原则上每月的第一个周一召开，特殊情况可临时召开。
第十八条
召开经济分析会议由公司总经理批准并主持，参加人员原则上为公司各单位、部门主管及以上人员。
第十九条
公司经济分析会议由公司行政综合部通知、记录和整理纪要。
第四节
经营管理协调会议 第二十条
经营管理协调会议是公司每周经营管理工作的通报会议。会议在听取有关部门每周工作情况汇报的基础上，及时协调解决各部门提出的问题，讨论研究并提出本周经营管理工作计划。
第二十一条
经营管理协调会议原则上每周一召开，时间控制在 60 分钟内。
第二十二条
召开经营管理协调会议由公司总经理批准并主持，参加人员原则上为公司各单位、部门主管及以上人员。
第二十三条
经营管理协调会由公司行政综合部通知、记录和整理纪要。
第五节 专题会议 第二十四条
专题会议是分析、研究公司近期生产管理、安全管理、质量管理、市场管理、资金管理、经营管理、预算管理、合同评审等方面存在的突出问题，提出解决办法，明确并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务的会议。
第二十五条
专题会议由公司总经理批准，分管的公司高管成员主持，公司各单位、部门的相关负责人参加。
第二十六条
专题会议由所属分管部门组织并承办通知、记录
和整理纪要，行政综合部协调安排会议室。
第二十七条
专题会议结束后 2 个工作日内，由承办部门将有关的《专题会议纪要》经会议主持人审核签发后执行，同时报送行政综合部备案。
第六节 部门日常管理例会 第二十八条
公司各部门必须有效地召开部门日常管理例会，充分发挥“上情下达，下情上传”的桥梁纽带作用。
第二十九条
部门日常管理例会至少涵盖如下内容：传达贯彻公司会议、文件及领导指示精神；了解本部门及下属本期工作完成情况，总结存在的问题，提出相应的处理意见；制订下期工作计划，研究分析部门开展各项工作过程中存在的问题，确定改进办法，制订有效的预防措施；分析部门员工提出的工作问题并讨论研究相关解决办法和改进措施；以恰当的形式开展批评和自我批评，融洽部门成员之间的关系，营造团结进取的氛围；安排专题培训等。
第三十条
部门日常管理例会原则上每周召开一次，由部门负责人主持，必要时邀请分管领导参加。
第三十一条
公司各部门必须保存完整的部门日常管理例会原始签到记录和会议记录，保存期为 1 年。
第七节
对外接待会议 第三十二条
对外接待会议主要包括政府机关和上级领导来公司检查、指导工作的汇报会议。
第三十三条
对外接待会议视来宾级别和来访目的由公司总经
理或相关的分管副总经理接待，相关部门负责人参加；属于业务对接的由公司分管副总经理和指定人员接待。
第三十四条
对外接待会议属公司层面的由公司行政综合部负责联系和组织；属于业务对接和专题内容的由公司对接部门负责联系和组织，公司行政综合部配合协调会议室、安排接待等工作。
第八节
其他会议 第三十五条
公司党委会、党员大会、职代会（工代会）、团代会、董事会、监事会及团队研讨等其他会议，可根据实际或部门职责按照相关规定由公司有关部门对应组织。
第三章
会议的组织、管理和服务 第一节
会议的组织 第三章
会议的组织、管理和服务 第一节
会议的组织 第三十六条
会议的题拟 为充分有效利用公司会议资源，公司各类会议的召开必须由主办部门提前提拟，履行审批程序，经批准后方可组织实施。
第三十七条
会议的审批 （一）临时召开的公司级内部小范围会议须经分管领导批准，公司级大型会议须经总经理批准。
（二）本制度已列出的会议按照规定程序批准。
第三十八条
涉及公司多个部门共同召开并有公司领导参加的会议，由会议主要牵头部门与行政综合部联系，备案会议情况；需行政综合部协调安排的，由行政综合部统一安排。
第三十九条
会议组织包括但不限于会议通知、会议时间、会
议地点、会议主持人、参会人员、会场安排、会场布置、会议设施准备、会议材料拟稿和发放、会议记录、会议录音录像摄影、会议纪要以及会场横幅、会议宣传等。
第四十条
会议的通知 （一）会议需提前通知，一般会议应提前一个工作日以电话或其他方式通知，大型会议需至少提前 2 个工作日下发正式书面通知。
（二）会议通知包括但不限于会议时间、地点、参会人员、会议内容和要求等。
第四十一条
会议的准备 （一）做好会议通知，确保应到人员按时参会。
（二）做好会场的落实和安排，包括会场环境的布置和设施检查及服务。
（三）做好参会人员的引导和组织。
（四）重要接待会议应制定会议及接待方案，方案内容包括但不限于接机接站、车辆调度、餐饮、住宿、横幅、席签、摄影摄像、公共活动等安排。
第二节 会议室的管理与服务 第四十二条
公司会议室由行政综合部统一管理，按照谁使用谁负责的原则，由相关部门负责使用过程中的管理。
第四十三条
会议室的日常管理包括但不限于会议室的安排使用、环境保洁、设施管理、会议服务等。
第四十四条
会议室要做到会议召开前 30分钟各项工作准备结
束，会后 30 分钟会场清洁工作结束，特殊情况根据实际情况另行安排。
第四十五条
公司各部门召开会议需要使用会议室的，由会议主办部门提前半天与行政综合部联系安排。使用时，务必保持环境整洁和设施安全；使用后，负责将会议室恢复原样。
第四十六条
重要会议的会议室服务，由行政综合部根据实际情况安排。其他日常及业务会议由会议组织部门安排服务。
第四章
会议资料管理 第一节
会议纪要的整理与印发 第四章
会议资料管理 第一节
会议纪要的整理与印发 第四十七条
会议纪要的整理和会议以其他形式公开内容由会议组织部门负责拟写和下发。
（一）总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、经营管理协调会议须整理会议纪要，会议纪要与公司规章制度具有同等的效力。
（二）专题会议根据安排整理会议纪要。
（三）其他各类会议可视情况整理成会议纪要和其他形式的简报等。
第四十八条
会议纪要的签发
总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、经营管理协调会议结束后，公司行政综合部及时整理会议纪要，报公司总经理审核、签发后印发。其他会议纪要由会议组织部门及时整理，报分管领导审核签发后印发。
会议纪要的发放范围与会议参会人员范围一致。
第四十九条
会议纪要整理和印发应在 2 个工作日内完成，特殊情况除外；若会议纪要决定事项涉及保密内容，应派人直接送达签收。
第二节
会议纪要的格式 第五十条
各种会议纪要行文的印制格式原则上要求按照公司统一要求制作，主要包含以下基本要点：
（一）文本全部使用 A4 型纸。
（二）文头用“某某公司某某会议纪要(可分两行排列)”的指定标题，用小二号方正小标宋简体，正文部分用小三号仿宋体。
（三）如需要标识秘密等级或紧急程度，以三号黑字体顶格标识在版心右上角第 1 行，两字之间空 1 字；如两类标识需要同时标识，秘密等级顶格标识在版心右上角第 1 行，紧急程度顶格标识在版心右上角第 2 行。
（四）纪要编号由公司简称首字母和排序数字组成，标识在标题下第 1 行右侧对齐。
（五）会议纪要基本信息包括会议内容、会议时间、会议地点、主持人、参会人员、列席人员、缺席人员。
（六）基本信息与会议议题之间用横向隔开，每个议题序号为“记录+数字”形式，内容包括议题标题和决议内容。
（七）会议纪要要标明签字栏，每页下方及尾页由参会人员签字。
第三节
会议资料的存档 第五十一条
各类会议资料必须存档。总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、经营管理协调会议和公司级专题、接待等会议资料由行政综合部负责按季度分类分次存档。按年度移交公司档案室；其他会议资料由各承办部门自行存档。
第五十二条
公司重大会议等会议资料存档实行一会一存。存档内容包括会议通知、会议记录、文字和宣传资料、影像录音资料、图片及会议纪要等。
第五章
会议精神的督办
第五十三条
公司行政综合部负责对总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、经营管理协调会议及有关专题会议的重大决定事项进行督办。
第五十四条
对会议的决议和明确的内容，责任部门和人员必须认真履行，按照会议要求的时间完成，相关部门、人员予以支持、配合。
第五十五条
公司行政综合部负责对会议决定事项进行分类整理，按照会议要求的时间对有关责任人和责任部门进行逐项督办，并定期向公司领导汇报。
第六章
会议纪律和要求 第五十六条
会议开始前必须由本人签到，如不能到会应向会议主持人履行请假手续。
第五十七条
不允许迟到、早退，中间有急事需离开会场应向
会议主持人请假。
第五十八条
会议期间应将移动通讯工具关机或置于振动位置，如遇紧急事情应到会场外接听。
第五十九条
会议发言要言简意赅，按照规定时间发言。
第六十条
会议务求精简高效，严肃认真，若无特殊情况，会议时间应控制在 120 分钟内。各级会议主持人应主动接受监督。
第六十一条
会议期间与会人员注意倾听他人发言，积极参与讨论，充分尊重他人，不提倡对某一问题无休止地争论。
第七章
附则 第六十二条
本制度自下发之日起执行。
第六十三条
本制度解释权归公司行政综合部。
篇二：会议管理制度
议管理制度 版本号 A/0 文件号LH-WI-XZ11编制 审核 批准
日期 日期 日期
修订记录 日
期
修订状态
修改内容 修改人 审核人 批准人
会议管理制度 福建隆华投资集团
共 8 页第 2 页 1. 目的 为加强集团会议管理提高会议质量和效率特制定本规定。
2. 适用范围 适用于集团及项目公司的会议管理工作。
3. 术语和定义 3.1. 会议原则 开能以沟通、协调方式解决的事项尽量不开会 精简、高效原则可开可不开的会议尽量不开内容相近可合并的会议尽量合并 议题明确抓住重点议而有决原则 准备充分原则会议时间、参会人员、会议材料、会议通知等均应细致考虑做好各项准备工作以提高会议效率保证会议质量。
4. 职责 4.1. 总裁总经理 4.2. 集团总裁办下属公司综合办 统一规定制定项目公司细则报集团审核备案。
理部组织工作专项会议由经办部门自行组织总裁办门提供协助。
4.3. 集团行政部/项目公司综合部 4.4. 会议参会人员 负责审批总裁总经理办公会、经营工作会、年度总结会会议纪要/决议 负责批准会议纪要/决议执行结果的考核意见。
集团总裁办负责会议管理制度起草、修订、监督执行。项目公司综合办依据集团各自权限范围内的会务组织如行政类会议、例会等计划运营类会议由运营管负责会议的通知 负责会议场所的布置及相关设施、器具的准备工作 负责会议纪律的监督及考核。
按会议要求做好参会准备 遵守会议纪律履行会议程序 负责按会议纪要/决议组织本单位的实施、落实与检查。
5. 管理内容
会议管理制度 福建隆华投资集团
共 8 页第 3 页 5.1. 会议分类 5.1.1. 工作例会经营分析与计划管理会议周、月度、季度、半年度、年度 、系统月度例会、部门月度例会等具体例会见《集团例会一览表》 5.1.2. 专题会针对具体的工作事项不定期召开的会议 5.1.3. 其他对外接待性会议等。
5.2. 经营分析与计划管理会议 5.2.1. 为确保完成集团年度经营管理目标通过建立经营分析与计划管理会议机制达到集团对经营管理目标和工作计划完成情况进行检查、分析的目的协调解决工作中存在的问题。
5.2.2. 会议主要内容 的解决措施 5.2.3. 会议汇报形式。各项目公司采用书面表格与 PPT 投影讲解相结合的形式进行汇报。集团总部因汇报事项复杂程度较低采用书面汇报形式即可。
5.2.4. 汇报内容 5.2.4.1. 项目公司汇报内容依次如下 报当月经营管理目标完成情况。
项目公司对经营目标完成情况的汇报 重点应反映总结月度经营情况 分析经营管理中存在的问题 找出产生问题的原因并制定相应对需要各部门相互配合的难点工作进行协调 根据当月经营管理目标达成情况合理安排次月工作计划。
由项目公司总经理讲解《月度经营管理目标完成情况表》 从项目公司总的方面汇实际达成与目标之间的差距 以及原因分析和策略措施 必要时应提交相关数据和事件分析材料。
由项目公司总经理讲解《月度重点工作完成情况表》 从营销、工程等方面汇报重点工作完成情况。
项目公司提出工作中存在的问题或困难 同时提出相应的对策或建议。
对会前与事 业部及集团各部门沟通协调尚未达成一致的事项 项目公司应在会上提出 由公司决策层进行协调最终明确工作计划、责任部门和协办部门。
在上述基础上 项目公司总经理提出下月重点工作任务安排以及需职能部门支持配合或需事业部或集团决策的事项。
5.2.4.2. 集团总部汇报内容总结上月工作任务完成情况提出下月重点工作任务安排以及需部门之间支持配合或需总裁决策的事项。
5.2.5. 会议议程 考虑到会议内容以及管理侧重点的不同经营分析与计划管理会议分为三个阶段进行依次如下 销副总、工程副总参加 项目公司总经理、财务经理。
事业部及各项目公司依次汇报参加人员为事业部总经理、财务经理 必要时营
会议管理制度 福建隆华投资集团
共 8 页第 4 页 集团总部汇报参加人员为集团总部各部门负责人含集团专项工作负责人 、副总裁、总裁。
汇报过程中与会人员可充分发表意见相互探讨和沟通决策层领导对工作绩效给予点评提出不足或整改要求。
5.2.6. 会议资料 5.2.6.1. 项目公司根据运营中心要求应填报的资料有 5.2.6.2. 运营中心应组织提交的资料有
《项目月度经营管理目标完成情况表》 《项目月度重点工作完成情况表》 《项目月度营销计划表》 《项目月度工程完成情况示意图》 《项目月度工程计划示意图》 《项目月度经营管理目标完成情况表》 《项目月度重点工作完成情况表》 《项目月度营销计划表》 《项目月度工程完成情况示意图》 《项目月度工程计划示意图》 《集团月度各项目公司经营情况分析报告》
会议管理制度 福建隆华投资集团
共 8 页第 5 页 5.2.6.3. 会议提报审核流程
5.2.7. 其他会议事项 5.2.7.1. 经营分析与计划会议会议通知和会议材料收集整理分发、会议签到、会议纪要编制等由总裁办负责会场准备、视频准备、茶水提供由行政部负责。
5.2.7.2. 月度经营分析与计划管理会议定在每月 2 号上午 930 分准时召开。经营分析与计划管理会议遇节假日另行通知。
5.2.8. 会议纪要编制 5.2.8.1. 总裁秘书负责做好会议记录整理会议纪要。
5.2.8.2. 运营中心根据《公司月度各项目公司经营情况报告》 结合项目公司汇报情况、会议纪要、职能部门信息数据、以及集团决策层的意见等在综合整理科学分析的基础上编制完成《项目公司月度经营情况分析评价整改报告》 报集团决策层领导和项目公司总经理各一份必要时发集团相关部门。以此作为经营计划管理、运营中心下达经营计划数据填报要求 项目公司根据要求填报 运营中心审核 运营中心形成和编制集团月度各项公司经营情况报告 提交集团决策层领导及相应项目公司总经理 每月 23 日前向项目公司下达必要时设计针对性性表在集团总部同时采集信息 每月 27 日前完成填报填报内容包括《项目月度管理目标完成情况表》 、 《项目月度重点工作完成情况表》 、《项目月度营销计划表》 、 《项目月度工程完成情况表》 、 《项目月度工程计划表》 重点审核报表数据有无漏缺以及数据的准确性 最终报告以运营中心掌握的数据为准必要时应结合集团总部数据进行分析比对30 日前完成 由总裁秘书 1 号提交到位
会议管理制度 福建隆华投资集团
共 8 页第 6 页 绩效考核、项目公司工作开展的依据。
5.3. 各类会议的组织和管理 5.3.1. 会议组织者应做好会前协调和准备工作包括会议时间和地点的确定、会议材料的收集和准备、会议通知、会场准备、会议签到等。
5.3.2. 工作例会应按时召开。
5.3.3. 会议通知应提前二天以书面形式发出 口头通知仅限于临时、 小范围、 短时性会议。必要时通知发出后会议组织者还应视情况以电话方式进行确认。
5.3.4. 需董事长、 总裁参加的会议 由会议牵头部门的上一级分管领导提前 2 天与董事长、总裁确认会议议题、会议时间等。并将会议通知报总裁秘书一份以便董事长、总裁安排参会事宜。
5.3.5. 会议主持者会前应构思好会议议程 强调会议纪律 引导会议过程 把握会议时间防止会议跑题提高会议质量和效率。
5.3.6. 为便于工作安排和时间利用 除全天召开的会议外 其它会议尽量安排在下午进行。
5.4. 会议纪律 代为参加会议但相关责任仍由委托者承担。
设备应开至震动或无声或关机。
5.5. 会议结果处理 限见《公文管理作业指引》 人应做好决议执行情况的跟踪和督办编制督办记录。
6. 支持性文件无 7. 相关纪录 7.1. 《月度经营管理目标完成情况表》 7.2. 《月重点工作完成情况表》 7.3. 《
项目
月营销计划表》 7.4. 《
项目
月度工程完成情况示意图》 7.5. 《
项目
月度工程计划示意图》 7.6. 《会议签到表》 各与会人员应按规定时间准时与会 因事不能参加应向直接上级请假 并委托他人为加强会议纪律会议迟到或无故缺席者按照《员工奖惩管理条例》处理。
原则上不准无故中途离会或在会场随意走动 不准交头接耳或私下讨论 个人通讯与会人员应遵守保密规定会议尚未定论或决议尚未公布前不得泄露会议内容。
会议组织者应指定专人做好会议记录 编制会议纪要。
会议通知和会议纪要签发权对纪要中的决议事项责任部门人员应积极贯彻落实。会议组织者或指定专会议资料由组织者指定发放范围。
会议管理制度 福建隆华投资集团
共 8 页第 7 页 8. 会议管理流程 经营会议管理流程会议审批阶段会议筹备阶段会议组织会议跟踪备注备注总经理/总裁总经理/总裁综合办/总裁办综合办/总裁办各部门各部门会议准备会议方案审批会议通知材料准准会议准备会议签到会议组织会议纪要会议材料提交同意结束纪要执行汇报会议跟踪不同意
会议管理制度 福建隆华投资集团
共 8 页第 8 页 附录 1 隆华投资集团例会一览表 会议名称 总裁办公会 主要议题 频次 召开时间 时限 会议负责人 集团总裁 组织 部门 参会人员 通报上周会议决策落实情况对重要事项提出相关的协调或决策意见 各事业部报告上月经营目标、预算指标完成情况存在的问题及其分析和服务 诉求。总部各部门报告上月工作重要情况总裁作出工作决策 1 次/周
每周 六1500 1 2 小时 总裁办 集团各部门负责人
经营工作会 1 次/月 每月 第二周周六 1500 2 3 小时 集团总裁 总裁办 集团各部门总经理/副总经理、各事业部总经理/副总经理、 事业部下属公司总经理 述职会议 半年总结会 按照《述职管理制度》总裁定期听取述职。
1 次/季度 每 季度次月第二周周六 1500 每年 7月第二周周六1500 2 3 小时 集团总裁 总裁办 集团经理级以上管理人员 各部门、事业部全面总结上半年工作和分析提出下半年重点工作的思路和计划 各部门、事业部全面总结上年度经营 目标、预算完成情况和分析总裁和董事长分别提出本年度经营预算指标和全年 工作、思路和要求 1 次/每半年 2 3 小时 总裁 总裁办 集团经理级以上管理人员 年终总结会 1 次/每年 每年 1月第二周周六1500 2 3 小时 董事长 总裁办 集团经理级以上管理人员
项目月度经营管理目标完成情况表 编号LH-WI-XZ11-QR001 指标类别 二级分类 指标编号 经营和考核指标 产品 单位 目标 实际 完成情况 工作办理部门 未完成原因 整改 措施 需重点协调的工作事项 次月目标 本月 1 月至本月 责任 部门 协办 部门 本月 1 月至本月 本月 1 月至本月 实际-目标 实际/目标 实际-目标 实际/目标 次月 1 月至次月 经 营 性 指 标 回收类 1 资金欠收 资金欠收率 %
资金回笼 资金回笼率 %
销售类 2 销售合约净额 住宅 万元
商铺 万元
车位 万元
小计 万元
3 销售率 住宅 %
商铺 %
车位 %
小计 %
价格类 4 实收均价 住宅 元/㎡
商铺 元/㎡
车位 万元/个
10小计
运营费用率
成本费用类 5 单位开发成本 元/㎡
6 行政费用 行政费用 万元
固定资产 万元
低值易耗品 万元
人员编制 人
7 营销费用 营销费用率 %
8 财务费用 财务费用 万元
9 运营费用 运营费用 万元
成长性指标 10 新增土地储备面积
㎡
融资计划 指标 11 贷款额
万元
...
篇三：会议管理制度
阳市**家具有限公司沈阳市**家具有限公司
会议管理制度
文件类别：总办类
文件编号：ZB-2015-11-001
文件版次：A/0
编写日期：2015 年 11 月 02 日
生效日期：2015 年 11 月 02 日
机密等级：公示 机密
合计页数：共 16 页
编
制：
审
核：
批
准：
编
制：
审
核：
批
准：
**公司会议管理制度 一、目的：
为加强企业管理，更好地完成公司的统一目标，建立、健全有序的工作秩序，提高工作效率和工作灵活性和规范工作行为，结合本公司实际情况，特制定本制度。
二、目标：
通过会议管理促进工作完成率达到 100%。
三、适用范围：
适用于沈阳市**家具有限公司各部门、各级、各类会议的组织与管理。
四、定义：
会议管理：四、定义：
会议管理：是指为了各层级明确工作目的，提高工作激情，提升工作效率，有计划的去做好每项工作，给员工提供了一个学习和交流的平台，并且及时对工作进行落实和总结。
一个会议的构成，包括以下要素：会议名称、会议时间（含开始时间和终止时间）、会议地点、会议人员（出席人员、列席人员和工作人员）、会议组织、会议主题等。
具体的是有组织、有领导地召集人们商议事情，通过会议过程管控，集思广益、促进沟通、统一思想、协调步调，实现科学决策。
我司会议分类：总经办例会、部门例会、专题会议、总结会议 详见附件一：会议说明表 五、管理职责：
总经办：五、管理职责：
总经办：是所有会议管理的归口部门，负责监督该制度的执行。
负责公司级例会、各种专题会议、总结会议的组织、指导和统筹协调及相关工作，负责部门例会的监督。
总经办主任每月末编制并下发次月的会议计划。
行政部：负责各种会议的会场安排、设备准备，负责管理保存所有会议纪要原件。
各部门：负责本部门例会及主责专题会的组织及相关工作。
六、具体要求：
（一）、会议原则：
1、高效原则：（一）、会议原则：
1、高效原则：会议召开应确有必要，注重实效，主题鲜明，准备充分，严禁召开没有明确目的、缺乏实际内容的研讨会、座谈会、经验交流会等； 2、精简原则：大力精简会议，尽量缩短会期和控制会议规模，减少与会人员。尽量控制大型会议召开；能合并召开的会议统筹合并召开；对可开可不开的会议坚决不开；对能会下协调解决或用其他方式解决问题的尽量不开会议； 3、节约原则：会议要厉行勤俭节约，严禁铺张浪费。
（二）、会议策划：
1、公司的重要会议由总经办负责计划、布置和管理，实施前必须考虑周详，确定方案，并制定出每个操作步骤及流程，会议结束后，由行政部负责组织各部门相关人员参加及时清理会议室，使会议室保持整洁； 2、会议提拟人或主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚； 3、各项会议依据公司召开会议的性质由主办部门和协办部门共同完成。主办部门会议工作的主要负责部门，统筹完成会议各项工作；协办部门需在主办部门的指导下协助完成会议有关工作； 4、会议计划一经公司审批同意，如无特殊情况应如期召开； 5、凡已列入计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时行政会议时，会议召集部门应提前一天报请办公室调整会议计划。未经总经办同意，任何人不得随意打乱正常会议计划； 6、会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：公司例会、公司临时行政会议、部门会议。因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。
（三）、会议通知：
1、会议召集部门需在会议召开前一个工作日发通知单给各参会部门（人员），并同时抄送总经办。未发通知单，会议召集部门负责人（或会议召集人）罚款50 元； 2、例会时间固定，不需另行通知。如出现会议时间调整，公司级例会由总经办通知各参会人员，部门例会则由部门报总经办，并说明原因。未通知的，责
任部门负责人罚款 50 元。
3、会议通知单需明确会议时间、地点、内容和参会人员等。未按要求填写，填写人罚款 50 元。
详见附件二：会议通知模板 （四）、会前准备：
1、 参加人员：
（四）、会前准备：
1、 参加人员：
（1）、对会议目标负有主要或直接责任者； （2）、对会议议题有绝对决定权力者； （3）、会后行动的直接执行者； （4）、对会议议题有专门知识或经验者； （5）、应参加会议人员因特殊原因不能到会，须经会议主持人批准，并由主持人决定是否由相关人员代为参加，严禁无故旷会、代会。严禁无故早退，会议期间如有特殊情况确需早退者，须经主持人批准。
管理协调会、产销联系会、总结会不得请假，违者罚款 30 元。
2、议程安排：
管理协调会、产销联系会、总结会不得请假，违者罚款 30 元。
2、议程安排：
议程由组织部门拟定，主要包括会议内容、讨论事项、达到目的、其他要求等。
（1）、重要议题安排在会议前布置，保证与会者有备而来； （2）、明确或控制会议中各议题的时长，防止时间失控； （3）、控制议题数量，保证议而有决；注意引导、归纳、提升会议议题； （4）、需发放的资料应提早分发，让与会者在会议正式开始前可以明确会议内容、准备自己的看法，减少会中宣读、阅读、演讲的时间耽搁。
3、会场布置：
会场布置由组织部门协调行政部共同布置，主要包括会场空间、座位、条幅标语、音响、投影、照明、通风等的安排和布置，具体要求如下。
（1）、会场空间应便于与会人员进出； （2）、座位应有利于主要与会人员的视野通畅、便于相互交流、便于记录和阅读； （3）、会议必须的设备应有质量保证，并应进行会前检查。
（五）、会中管控：
1、人员签到：
（五）、会中管控：
1、人员签到：
（1）、会议主办部门提前在会场入口处准备好《会议签到表》； 与会人员进入会场，应签到 详见附件三：会议签到表 （2）、签到完成后，主办部门应尽快统计出应到、实到人数，未到人员，交大会主持人。无故旷会或迟到早退的视同旷工迟到早退。
2、会场服务：
（1）、引导座位：主办部门按事前安排的座位，引导与会人员尽快就坐，特别要注意主要领导人员和主席台就座人员的座次位置； （2）、分发会议文件、材料：重要文件可发到个人或主要负责人手里，可事先认领签收，也可会场提前认领签收； （3）、内外联系、传递信息：对大会进行中领导对外要办的事项，外来人员电话重要日程安排布置等的办理，外来记者等接待陪同等事项； （4）、维护会场秩序：保证会场内外的肃静，减少会议中的走动； （5）、处理会中临时事项：承办主要领导或重要与会人员交办的急事； （6）、其他服务：对会中一般需用物品应有余量准备，以应付个别需求。5.3 会议进程管理。
3、会议进程：
（1）、主持人应熟悉会议议程、议题、目的和会议精神等； （2）、尤其主持人和主讲人应按时到位，在开会前 5 分钟由主持人清点人数，按时开会； （3）、要注意各参会人员想法、看法； （4）、主持人应集中与会者的意见后做总结，引导围绕中心畅所欲言，避免争执和人身攻击； （5）、讨论前应明确讨论的议题，要及时纠偏和引导，一般情况下不改变议程安排； （6）、主要研讨的议题一般应放在大会前半部分时间，当议论达到预期目的时，应及时小结并引导转换议题；
（7）、减少中途退席，特别是主要与会人员退席的发生； （8）、科学安排议程，注意中间休息和节奏安排，连续 2～3 小时以上的会议应安排中间休息，一般为 10 分钟。
4、会议记录：
会议主办部门派专人对会议内容予以详细记录，具体包括会议名称、时间、地点、出席人员情况、会议组织情况、主持人等，重点要做好会议议题、讨论发言情况、所形成的决议等内容的记录。
所有会议都做会议记录。
详见附件四：会议记录表 （六）、会后跟进：
1、主办部门及时整理会议记录，形成会议纪要、决议等结论性文件，并分发存档； 2、按会议纪要和决议内容，总经办督促相关部门和人员逐项落实会议决策，以期达到召开会议的预期目的； 3、凡会议议定事项涉及到的部门，部门负责人要认真组织落实，承担相应责任，并注意向主管领导汇报落实情况； 4、全员会、产销联系会、采购委员会、月总结会做会议记录。
详见附件五：会议纪要模板 （七）、会议纪律：
1、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。未准备签到表，会议组织人罚款 10 元； 2、参会人员准时到达会场进行签到。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到（注明到会时间）、未到人员； 3、参会人员如不能按时出席，需提前 1 个小时向会议组织部门请假，公司例会需向总经办请假。未请假视同缺席或迟到处理； 管理协调会、产销会议、巡厂检查、采购委员会、总结会不得请假，特殊原因除外（由常务副总判断是否属于特殊原因，并准假）。
管理协调会、产销会议、巡厂检查、采购委员会、总结会不得请假，特殊原因除外（由常务副总判断是否属于特殊原因，并准假）。
4、公司例会及总结会需部门经理及副职参加，如部门经理因故不能出席，需指派本部门主管级人员代替，并提前通知总经办；
5、无故缺席会议，罚款 100 元；迟到罚站 3 分钟； 6、与会人员进入会场后，按顺序就座，遵守会场纪律，不得喧哗，不得交头接耳，严禁吸烟； 7、会议期间，与会人员佩带的手机应关闭或调至静音位置； 8、会议发言应言简意赅，紧扣议题； 9、遵循会议主持人对议程控制的要求； 10、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言； 11、注意保守机密，严禁随意宣扬会议内容、决议内容。
特别强调，不得随意打断他人发言，更不能进行人身攻击，只有当事人发言后才能进行辩论阐述，违者罚站 10 分钟。
七、过程监督：
特别强调，不得随意打断他人发言，更不能进行人身攻击，只有当事人发言后才能进行辩论阐述，违者罚站 10 分钟。
七、过程监督：
（一）、会议组织部门负责上述会议管理制度执行； （二）、总经办负责监督，违者按相关规定处罚。
八、相关流程：
会议发起部门 人事行政部 与会者 总经办 流程说明
1、会议组织部门进行相关会议策划，明确会议主题和程序并上报总经办； 2、策划完成后下达会议通知，注明时间、地点、参会人员、会议材料准备等； 3、协调行政部进行会场布置； 4、通知协调参会者准备会议资料； 5、会议发起部门提前入会场进行组织签到； 6、会议过程严格执行管控细则，做会议记录和会议纪要； 7、总经办进行会议总结及事后跟进。
会议策划 会议通知 组织签到 会场准备 准备相关会议材料 提交报备 会后总结及跟进 物资布置 会场管控
九、相关文件表单：
（一）、会议通知单 （二）、会议签到表 （三）、会议记录 （四）、会议纪要 十、实施日期：
此制度自 2015 年 11 月 3 日正式执行 沈阳市**家具有限公司 总经办
附件一：会议说明表 分类 会议名称 会议级别 主持人 召开时间 参会人员 会议内容 分类 会议名称 会议级别 主持人 召开时间 参会人员 会议内容 总经办例会 全员会 A 常务副总
每月第一个周一早 7:50 公司全员参与 人事任免、管理方向、统一思想、制度学习、奖惩通报
管理协调会 B 办公室主任 每周一下午 16:00 总经办、各部门经理、主管 工作总结与计划，各部门约定及协助
产销联席会 A 办公室主任 每月 28 日 总经办、销售团队、各部门经理、主管 销售订单与生产计划衔接 部门例会 生产例会 A 生产厂长 每周五下午 13:00 厂长、技术经理、品控主管、调度、计划、物控、班组 生产及质量情况通报、计划、改进
工艺周例会 C 技术经理 每周四上午 10:00 总经办主任、技术经理、工艺员 工作总结与计划、难点和重点跟进
品质周例会 C 品质主管 每周四上午 11:00 总经办主任、技术经理、品控主管、品控员 工作总结与计划、难点和重点跟进
销售周例会 A 销售经理 每周五上午 10:00 总经办、销售经理、内勤、业务员 销售总结与计划、难点和重点跟进 专题会议 质量会议 A 技术经理 每周一下午 15:30 总经办、技术、厂长、品质、采购、调度、计划、物控、 质量情况通报、实施改进
巡厂查看 A 生产厂长 每周二上午 9:30 总经办、厂长、技术、品质、行政、采购、调度、物控 厂区安全、生产进度、质量问题检核
采购委员会 B 采购经理 每月 30 日 总经办、采购、厂长、技术、销售、计划、物控、恒茂 采购情况及资源需求、共享情况介绍 总结会议 月度工作总结与计划会 B 办公室主任 与产销联席会合并 总经办、销售团队、各部门经理、主管 月度的工作总结及次月工作计划
季度工作总结与计划会 B 办公室主任 与产销联系会合并 总经办、销售团队、各部门经理、主管 季度的工作总结及下个季度工作计划
附件二：会议通知模板 会议通知
会议时间
会议地点
会议承办
会议主持
会议审批
参会人员
会议议题
会议要求
附件三：会议签到表 会议名称附件三：会议签到表 会议名称
会议时间
会议地点
签到：
序号 姓名 部门 职务 序号姓名 部门 职务 序号 姓名 部门 职务 序号姓名 部门 职务 1
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篇四：会议管理制度
有限公司会议管理制度第一条
为及时研究解决集团公司运营管理和经营发展中存在的问题，提高办会效率，结合集团实际，特制订本制度。
第二条
集团各类会议召开应本着精简有序、规范高效的原则进行，避免开冗会。
第三条
集团层面召开的会议主要包括：党委会议、董事会、总经理办公会、专项工作会议。
第四条
建立完善会议决策机制，将党委会研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序，所有提交董事会、总经理办公会决策的事项，原则上须先提请集团党委会议审议。
第五条
依据《公司法》有关规定，对会议组织、参会人员等内容规定如下：
（一）党委会议一般由集团党委书记召集并主持，如党委书记无法出席，可委托党委副书记主持。出席会议的委员达到全体委员半数以上，会议方可召开。会议决策事项经参会人员过半数同意即为通过。集团综合办公室、党群工作部为党委会常设列席部门，结合会议审议事项，主持人确定其他相关部门参会。集团综合办公室负责会议组织、记录等工作。
（二）集团董事会一般由董事长主持，也可由董事长委托其他董事主持。董事会应有过半数的董事出席方可举行。董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过。集团董事会会议由集团组织办公室负责组织、记录等工作。
（三）集团总经理办公会议由总经理召集。集团公司副总经理、集团各部门负责人和各子公司负责人出席，其他人
员可根据会议议程由总经理指定出席或列席。会议一般由总经理主持，也可由总经理委托副总经理主持。会议由集团综合办公室负责组织、记录。
（四）集团专项工作会议由相关业务分管领导主持召开，参会人员由主持人确定。如涉及集团全局工作，由综合办公室负责会议的组织、记录等工作；如为一般性业务工作，由相关业务部门组织并记录。
第六条
会议组织包括：会议通知、会场布置、会议材料印制、会场设备调试等工作。
第七条
会议通知的内容包括：会议的名称、议题、时间、地点、主持人和参加人（出席/列席），需准备的会议资料等。
第八条
会议应于会议通知约定的时间召开，如议题改变、改期或取消，应提前通知参会人员。
第九条
集团层面的会议，应本着“务实高效、重点突出”的原则进行，做到会前充分酝酿、会中科学决策、会后高效落实。子公司提交会议的议题，需先提交子公司经办会审定，并征求相关部门意见建议，按照相关部门反馈的意见修改完善后方可提交集团会议审议。各部门提交上会的议题，需提前征求各部门及集团领导班子意见建议。
第十条
所有上会议题原则上要求在每周四中午前报集团综合办公室初审，子公司上会议题须在议题单后附上子公司经办会纪要和征求意见建议情况。子公司未提前上会研究并征求相关部门意见的议题，原则上不予安排上会。
第十一条
提交集团会议的议题，应逐级填报议题审批单，经集团主要领导同意后方可提交上会。
第十二条
所有参会人员应在会前精心准备会议发言，
会上提出成熟意见建议，避免会议决策事项会上议而不决。
第十三条
会议记录人员要对会议进行全程或提纲式记录，对结论性发言做重点记录。特别是对重大决策事项，要详细记录参会领导发言意见，董事会会议记录须经参会董事签字确认。
第十四条
会议纪要应制发及时，行文规范，按分级管理要求分发、存档、上报（也可通过电子邮件传递）。
第十五条
集团综合办公室要在会议结束后 2 个工作日内形成会议纪要，呈会议主持人签发。董事会决议原则上要求会上签署并由参会董事签字确认。
第十六条
集团层面的会议，参会部门及子公司相关人员应提前十分钟到场。因故不能参会的，需提前向集团主要领导请假并报集团综合办公室备案。
第十七条
参会人员应保持良好的会议纪律，树立良好个人形象。
第十八条
对涉及“三中一大”事项的会议内容，参会人员应自觉做好保密工作，发生泄密要严肃追究相关人员责任。
第十九条
对会议议定事项，综合办公室应按照确定的完成时限跟进督办，形成督查专报呈集团相关领导审阅。
第二十条
本制度未尽事宜，按照《公司法》和公司章程执行。
第二十一条
本制度由集团综合办公室负责解释、修订。
第二十二条
本制度自下发之日起执行。
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