银行网点反洗钱宣传活动总结报告（10篇）银行网点反洗钱宣传活动总结报告 银行反洗钱工作总结报告三则 银行反洗钱工作总结报告1 中国邮政储蓄银行六安市分行自2008年成立以来，仔细执行反洗钱一法四令法下面是小编为大家整理的银行网点反洗钱宣传活动总结报告（10篇）,供大家参考。
篇一：银行网点反洗钱宣传活动总结报告
银行反洗钱工作总结报告三则
银行反洗钱工作总结报告1
中国邮政储蓄银行六安市分行自2008年成立以来，仔细执行反洗钱"一法四令'法律法规和行内规章制度，严格落实人民银行"风险为本'的反洗钱工作理念及其"法人监管'的新要求，全面提升反洗钱工作水平。在日常工作中，全市各分支机构根据反洗钱工作要求仔细履职，强化对洗钱风险的监测、识别能力，努力提高反洗钱工作技能，取得显著成果。
一是加强反洗钱内掌握度建设，2016年，市分行牵头制定了规章制度18项，制度内容涵盖了反洗钱组织领导、人员配备、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、客户风险等级划分、宣扬培训、保密制度、监督检查、考核评价等方面，为开展反洗钱工作提供了有力的制度保障。
二是建立反洗钱工作组织架构，成立反洗钱领导小组，设立反洗钱领导小组办公室，实行反洗钱联络员工作制度，以全体员工为反洗钱义务主体，全面开展反洗钱工作。定期召开反洗钱领导小组和联络员工作会议，准时总结前期工作和支配部署下一阶段工作。
三是主动组织开展反洗钱培训，2016年，市分行组织开展了6次反洗钱培训，基本涵盖了各业务条线和基层一线人员，组织了包括高管、反洗钱工作人员、一线员工以及新员工在内的反洗钱学问测试。
要求市辖县支行每半年开展1次反洗钱专项培训，市辖113个网点每季度开展1次培训，并定期对培训结果进行测试和督导。
四是协助及协作人行反洗钱工作，仔细履行反洗钱义务，实时开展各项可疑交易甄别。2016年报送重点可疑交易报告5篇，协作人行反洗钱行政协查21次，协助人行开展基层调研工作1次，在人行六安中支7月份举办的《反洗钱法》公布实施十周年征文活动中，市分行主动组织辖内员工广泛参加，我行2篇征文被人行六安中支评为优秀征文。
五是注重宣扬，主动营造良好气氛。市分行将反洗钱宣扬纳入常态化管理，确保宣扬的可持续性和宣扬实效。宣扬内容包括反洗钱禁毒宣扬，预防洗钱、打击假币、远离非法集资、认清恐怖融资危害、坚决打击恐怖融资宣扬，反洗钱公布十周年系列宣扬活动。同时市分行要求各县支行每半年开展1次反洗钱宣扬，网点每季度开展1次宣扬，并留痕。2016年，市分行充分依托113个网点和381个惠农金融服务室广泛开展反洗钱宣扬，工作人员成立宣扬队进社区、进乡镇、进学校、进养老院让宣扬活动深入城乡;同时制作反洗钱宣扬片、组织反洗钱学问竞赛、编写反洗钱案例，提升宣扬影响力，在凤凰网安徽频道、安徽网六安频道、六网论坛、六安人论坛、省分行法律与合规工作简报、六安银行业协会简报、市分行信息等多个媒体实时刊登活动信息20余篇。
我行所做的各项反洗钱工作，受到了监管部门的确定，赢得了广大群众的赞誉，为更好地维护社会金融秩序稳定做出了奉献。
银行反洗钱工作总结报告2为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的社会基础，支行在反洗钱宣扬活动中通过一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将反洗钱工作总结如下：一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识为增添对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性，注重网点员工的反洗钱学问学习，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好预备。二是强化网点员工反洗钱方面学问的培训，为确保切实履行好这项职责，实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是在此次反洗钱宣扬活动中组织网点员工再次仔细温习了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法》等文件。二、注重宣扬，做到了宣扬活动形式与内容统一(一)将反洗钱宣扬标语录入LED电子屏，每天在网点滚动播出，以加深群众反洗钱意识，起到户外宣扬的作用;制作反洗钱宣扬展板摆放在网点大厅，便于前来办理各项业务的客户观展，起到直观的认识;同时网点在营业厅内、柜台宣扬架内放置宣扬折页，为前来办理业务的客户宣扬，增添了客户对反洗钱的了解。通过此次宣扬活动，使社会群众对反洗钱有了进一步的认识，使他们认识到了洗钱对社会
的危害以及反洗钱的重要性和必要性。(二)为拓宽反洗钱宣扬活动的受众面，城南支行主动开展户外宣
扬活动。深入商户、走上街头进行反洗钱宣扬，重点宣扬洗钱的基本特征、公民反洗钱义务、举报洗钱犯罪活动、反洗钱工作的重要意义等。开展了反洗钱宣扬活动，为前来咨询的群众发放宣扬折页，进行反洗钱宣扬与答疑，并就老百姓普遍关怀的金融学问，提示大家如何防范金融诈骗进行反洗钱宣扬。通过宣扬，对提高了群众反洗钱意识起到了较好的宣扬效果。
(三)在加强对外宣扬的同时，网点还组织临柜人员系统地了解反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
三、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度
在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人有效身份证进行核实，并在开户前拨打客户联系方式进行电话核实，对于代理开立银行卡的客户不予办理开户手续。在为客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，都进行了客户身份识别，并留存有效身份证件的复印件。同时当知晓客户的身份信息变更后，准时进行了客户身份重新识别。
通过此次反洗钱活动的宣扬，使群众认识到洗钱犯罪对我国经济造成的危害，增添了群众的责任意识，使员工对反洗钱相关法规有了
更为清楚的认识，增添了员工反洗钱责任意识及防范能力。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全，营造"防范洗钱，人人有责'的良好的反洗钱气氛，促进金融业的健康进展。
篇二：银行网点反洗钱宣传活动总结报告
反洗钱宣传月活动总结,反洗钱宣传活动总结
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是“反洗钱日”，下面是XX为您收集整理的关于反洗钱宣传月活动总结的内容，欢迎阅读与借鉴。
反洗钱宣传月活动总结反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定,提高XX信誉，促进XX业务的快速健康发展的保证.根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省XXXX反洗钱工作规定》的要求，我市XX在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举
措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将2010年反洗钱工作总结如下：
一、精心构建完善领导组织体系我市XX为了做好反洗钱工作，成立了以XX行长XX为组长，XX各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区XX的反洗钱工作,还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作,构建了一个较为完善的反洗钱组织体系.根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反洗钱内控制度,为更好地完成反洗钱工作提供了依据。二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习，提高管理人员
的觉悟,为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责,我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。XX要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识,初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共举行反洗钱培训6次，参加人次163人。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省XXXX反/洗钱工作规定》等。
三、注重宣传,提高广大群众对反洗钱工作的理解
为了让广大群众配合XX开展反洗工作,市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在11月“广东省反洗钱宣传月"，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。
四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度
在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件
或者其他身份证明文件的复印件.在为客户办理人民币单笔5万元
以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。
当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度
在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度,对明显套现的账户不给予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过5万元的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。
严格监管和控制公—款私存现象。我XX成立专项小组专门对有意要套现
或公-款私存的帐户实施严格监控,狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我XX结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。
对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。今年以来，我XX辖区内共上报可疑支付61笔，累计金额万.
反洗钱宣传月活动总结根据穗商银发字*号文件,关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知,我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神,力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定“一个规定、两个办法”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职
能，维护金融机构的合法、稳健运作.在本季度我支行能坚持做到：一、在单位开立结算账户时，严格
把关,认真审查六证及经办人身份证的真实性、完整性、合法性,并详细询问了解客户有关情况,根据其经营范围开立相对应的科目账户;在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料,进行核对并登记。
二、对于开立个人账户,严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作,对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
三、对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。
四、提取现金方面,严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过20万元的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成excel格式保存。
五、严格监管和控制公款私存现象。我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生,以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围,没有违反反洗钱相关规定.
在本季，我支行没有出现短期内资
金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易.
我部以打击非法证券、反洗钱宣传活动，以预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪，维护投资者合法权益为主题,开展宣传活动。时间:XX年10月8日星期五早上9：00—16：00，地点：东莞市东联农村信用社所西城楼分社旁边.我部渠道营销全体成员和交易部员工参与宣传活动，大家同心协力开始布置现场，搭帐篷、摆放宣传资料,在活动现场悬挂横幅，上午9点我们的活动正式拉开序幕。
员工为现场客户提供业务、反洗钱咨询，讲解“什么是洗钱”、“哪些是黑钱”、“犯罪分子怎样洗钱”等相关知识；围绕
当前反洗钱的发展形势,介绍反洗钱基本知识以及公民反洗钱义务等，宣传反洗钱工作的重要意义，同时和社会公众深入探讨反洗钱工作的热点及难点问题，宣传相关部门反洗钱工作先进事例，从正面引导和教育社会公众，以进一步扩大反洗钱宣传的社会效果。
活动人员通过派发宣传折页、宣传单张、调查问卷，力图让公民能够充分意识到反洗钱的重要性，积极与反洗钱等犯罪活动作斗争，维金融市场秩序.群众积极参与,了解相关反洗钱知识，索取反洗钱宣传资料。
总结本次活动，达到了预期效果，让群众认识到反洗钱的相关知识以及对社会的影响，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。我部会继续加强对投资者的反洗钱宣传，加大反洗钱的宣传力度,让更多人了解并认识反洗钱活动,维护社会及金融秩序稳定。
反洗钱宣传月活动总结
为了进一步加强反洗钱工作，引导社会公众关注洗钱风险隐患,增强公民配合反洗钱工作的意识，维护经济金融秩序,工行莆田分行在2013年10月底11月初积极组织辖内反洗钱岗位人员,配合当地人行，在全市范围内组织开展以“警惕洗钱陷阱”为主题的“反洗钱履职十周年”系列宣传活动，进行形式多样的反洗钱知识宣传，提高社会群众的反洗钱意识,在社会各个层面引起很大的反响。该行主要做法有：
一、加强组织,通力协作。该行由市分行反洗钱中心牵头,各反洗钱专业小组、各支行网点协助配合，各职能部门对反洗钱宣传活动中职责相应分工，根据人行制定的《2013年莆田反洗钱宣传月活动方案》要求，精心组织,积极创新宣传方式，拓宽宣传渠道，增强宣传实效，不断扩大反洗钱工作的社会影响力，在整个莆田地区掀起反洗钱宣传热潮.
二、形式多样，广泛宣传。该行各营业网点在显要位置摆放宣传折页和宣
传单,设立反洗钱宣传窗口，具体负责对客户进行反洗钱宣传，为扩大宣传影响，增强宣传实效,该行择优确定反洗钱宣传月标语通过悬挂条幅、LED屏滚动显示、展板展示等形式，向社会公众广泛宣传.
三、报送节目,晚会增彩。该行积极组织彩排报送参加全市反洗钱晚会节目，该行报送的二人相声《男女不等式》节目精彩，在晚会表演中获得一阵又一阵的掌声，此次反洗钱宣传活动得到当地人行的一致肯定.
四、收集材料，认真总结。该行在反洗钱宣传活动过程中积极收集宣传活动有关图片、音像资料、数据等工作资料，认真总结、及时反映活动工作动态，积极报送人行和上级行.
反洗钱宣传月活动总结一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
一是深刻领悟反洗钱工作的重要性.一方面我们注重了管理人员的学习，于2009年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识.
二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性.其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同
地点举办了多种形式的座谈会、培训班,强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。
三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初,市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上,并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处,联社领导多次召开会议听取有关工作汇报,审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。
四是认真选配工作人员。联社要
求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员,逐步充实反洗钱工作岗位。目前,全系统的反洗钱工作人员中,%为中青年干部，67％以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。
二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。
为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。
一是精心构建完善的组织体系.对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后,迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科；
同时，各社也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时,还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力.
二是抓紧进行一系列制度建设.建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人,实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时,结合丹江口市实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则;
三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改.通过检查摸清情况,积累经验,锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识;
四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展“创建学习型单位”活动为契机,利用每周三下午,采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。
三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。
一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱"的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于11月6日先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料
等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识,受到了广大市民的好评。
三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规,进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传,熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活
动取得了实效并获得了圆满成功。总之,通过反先钱洗钱活动的宣
传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识.但是,举办这次“反洗钱知识宣传周”活动在我市还是第一次,在活动开展的过程中,也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时,不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融安全。
反洗钱宣传月活动总结为全面推进金融机构反洗钱工作，
打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定,提高商业银行信誉，保证支付的稳定，促进业务的快速健康发展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,我行在接到人民银行关于开展《中华人民共和国反洗钱法》宣传活动的通知后，积极开展了《反洗钱法》宣传月活动.
一、提高认识，加强领导在接到中国人民银行XXXX支行有关认真学习贯彻反洗钱法、开展反洗钱法宣传活动的通知后,我行上下高度重视，立即成立了由XXX会计师为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在总行会计XX部,由会计XX部XXX总经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动.
二、精心组织、统筹安排反洗钱法宣传领导小组成立后，利用工作空隙时间，带头学习反洗钱法,积极组织实施反
洗钱法宣传准备工作，向全行发布了《中华人民共和国反洗钱法》、金融机构反洗钱规定、大额交易和可疑交易报告管理办法等法律文件和规定，并在人民银行网站、金融时报网站等金融行业权威网站上收集了“中国人民银行有关方面负责人就《反洗钱法》有关问题答记者问”、“我国反洗钱法制建设的重要里程碑”、“构筑反洗钱法网全面预防监控洗钱活动”等有关反洗钱法宣传资料，要求支行深入学习反洗钱法。在反洗钱法宣传月准备阶段，我行定制统一的《反洗钱法》宣传条幅，到人民银行领取《反洗钱法》宣传折页并将宣传条幅和折页按时下发到支行,要求各支行成立相应的宣传领导小组,学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅、在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传折页,向客户积极宣传反洗钱法。
三、全面展开，大力宣传2006年12月X日，我行XXX个营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条
幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传折页,开始进行反洗钱法宣传月活动.同时，总行反洗钱法宣传领导小组抽调会计XX部部分员工组成检查小组，对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行巡回抽查。中国人民银行XXX支行反洗钱处的领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的当天，亲临我行XX支行,和总行宣传小组及XX支行宣传小组一起在XX支行营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传折页，向过往公众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列。
1。支行重视，加强学习在宣传月活动中,我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，带领职工学习《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和相关《人民币银行结算账户管理办法》、《中华人民共和国现金管理暂行
条例》、《个人存款实名制规定》等相关法律法规.
支行采取多种形式加大对反洗钱法的学习力度，如我行XX支行行长要求本行员工每周学习时间不得少于三次;XX支行对本行及下属营业网点职工的学习情况进行了考核；XX支行为使职工熟习可疑交易判断标准，要求临柜人员及业务主管能够熟练背诵可疑交易判断条款；XX支行针对人民银行XX区支行反洗钱法考题，行领导带头进行全行考试，以促进反洗钱法的学习。
2。大力宣传,形式多样在反洗钱法宣传月开展过程中,我行各支行积极动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。如我行XX支行为克服员工较少的困难，在职工向客户发放宣传资料进行宣传的同时请保安人员协助发放宣传资料进行宣传;一些远离市区的支行针对社会公众对国家反洗钱工作了解不多的情况,加大向社会公众进行宣传的力度。
如XX支行、XX支行发放宣传资料500余份，认真向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行提供金融服务时客户需要提供的身份证明，以及银行依法保护客户个人隐私的义务,使客户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职责；XX支行还专门制作宣传公示牌、宣传单向广大群众进行宣传，在营业网点设立“反洗钱宣传专柜”，结合当时该行特色业务引起客户流量大增的特点，及时向广大社区居民进行宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识；有些支行不但在营业网点进行宣传，而且还在营业网点公共区域开展宣传。
如我行XX支行、XX支行等都在营业网点公共区域布置宣传台，向过往行人进行宣传;XXX支行根据本行客户特点，以个体经营者、学生、企业单位人员为主要宣传对象，走进社区和学校进行宣传，提高广大市民的反洗钱意识，同时利用上门收款这一工作特征,积极向客户单位员工宣传反洗钱法;XX路支行
在营业网点宣传同时,与社区居委会取得联系，在居委会的协助下在XXX社区发放宣传资料，对社区居民宣传反洗钱知识。四、及时总结,常抓不懈在反洗钱法宣传月活动结束后,我行下属各支行均写出宣传总结，表明在今后的工作中还要深入学习反洗钱法,把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。
通过此次《反洗钱法》宣传月活动，我行全行职工深入学习了《中华人民共和国反洗钱法》，了解了反洗钱法的重大历史地位和意义,熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害,更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。在《反洗钱法》宣传月活动，我行所属的XXX个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂《反洗钱法》宣传条幅、向客户和社会公众发放宣传折页进行宣传，使宣传活动形成了一定的声势，又取得了较好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展,提高了社会群众对反洗钱知识的认识和了解，为《反洗钱法》的
实施打下了坚实基础。XXXXX商业银行20XX年X月X日
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篇三：银行网点反洗钱宣传活动总结报告
有关开展反洗钱宣传活动总结范文报告范文
关于开展2022年反洗钱宣传活动的某某某某：
为深层次宣传普及反洗钱知识，全面提高社会公众的反洗钱意识和能力，营造全社会浓厚的反洗钱宣传氛围，根据中国人民银行西安分行《关于印发主题宣传活动方案的通知》（西银办〔2022〕91号）要求以及省联社反洗钱宣传工作安排，我行高度重视，全面部署，扎实推进，现将宣传情况报告如下：
一、组织实施情况（一）高度重视，认真部署我行反洗钱领导小组高度重视，召开专题会议，认真部署宣传工作，要求全行上下不断强化大局意识和风险意识，深刻认识做好反洗钱宣传工作在筑牢全社会反洗钱防线中的重要作用，加大对反洗钱宣传工作的支持和投入力度，细化宣传措施，因地制宜、形式多样地做好反洗钱宣传工作。
（二）明确责任，强化担当我行结合工作实际，制定了《某某银行2022年反洗钱宣传方案》，明确各支行、各部门工作任务，强化责任担当，确保宣传工作落到实处。
（三）互相融合，统筹推进我行统筹推进，将反洗钱宣传活动与电信诈骗、网络安全宣传工作有机结合，一把手”亲自过问、主动协调、直接参与，各部门协调沟通，充分共享信息，形成了齐抓共管、上下联动的宣传格局。
二、宣传活动开展情况全行围绕“运用新媒体唱响反洗钱”主题开展宣传活动，创新宣传方式，深入解读《三反意见》，重点宣传新法律法规的重要意义和具体要求，个人和公司账户安全等内容，确保宣传实效。
（一）集中宣传，营造声势各营业网点精心筹划和部署，积极开展宣传活动。一是总行财务部联合城区营业网点，抽调5名员工统一着装，佩戴绶带在车站、社区、学校门前、营业部门前摆摊设点进行集中宣传，共发放彩页4800余份，向社会公众普及了反洗钱知识，深入解读《三反意见》，提升社会公众“三反”意识，增强其主动配合“三反”工作的意愿；
二是各网点开辟宣传活动专区，发放宣传折页150余份，安排大堂经理对前来网点办理业务的客户讲解相关反洗钱内容，重点介绍个人和公司账户安全，疫情期间恶意欺诈性网络犯罪等违法犯罪活动，以事说法、以案说法，深入浅出地揭示洗钱风险及违法犯罪活动危害性，筑牢全社会反洗钱防线；
三是设立宣传咨询台，讲解洗钱手法和支付安全知识，为客户答疑解惑，主动发声、积极引导，传播正能量，营造健康向上的金融环境。
三、宣传工作成效通过反洗钱宣传活动的开展，加强了群众对洗钱手法和危害的认识，全面展现了“三反”监管体制机制优势，提升了社会公众“三反”意识，增强其主动配合“三反”工作的意愿，进一步扩大了宣传的影响力和号召力，全面提高了社会公众反洗钱意识，推动形成全社会众志成城、同仇敌忾、共同防范和遏制洗钱犯罪的强大合力，有力服务国家安全和金融稳定工作大局。
四、下一步工作打算（一）建立高素质的反洗钱宣传队伍通过举办反洗钱专题培训班，加强反洗钱理论学习，从法律法规、基层知识以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训，并对培训效果进行测试和，提高全行员工的反洗钱意识和工作技能，打造一支业务熟练、本领过硬的反洗钱宣传队伍。
（二）创新反洗钱宣传形式，增强针对性和实效性。
在摆摊设点、设立咨询台等传统宣传方法的基础上组织群众参加反洗钱有奖知识竞赛、反洗钱有奖征文活动，创作群众喜闻乐见、贴近生活的文艺节目进行生动形象的反洗钱宣传，使群众在娱乐中加深反洗钱意识。
（三）建立反洗钱宣传长效机制将反洗钱宣传渗透到日常反洗钱管理工作中，结合管理和检查，了解群众对反洗钱宣传的建议，有针对性地开展反洗钱宣传工作。在建立反洗钱宣传领导体制和工作机制的基础上，制定反洗钱宣传工作规划，确定反洗钱宣传工作目标，着力抓好投入机制和激励机制建设，充分调动各方面的积极因素，确保反洗钱宣传工作深入持久开展。
某某银行股份有限公司
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反洗钱宣传活动总结
【范文一：反洗钱宣传活动总结】
201某年，我行在人行的正确领导下，站在2022年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：
一、注重领导，完善组织领导体系。
一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反
洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二、注重学习，提高反洗钱工作认识。
一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“某某银行201某年反洗钱工作会议”，特邀某某市人民银行支付结算科某某科长、某某副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾201某年我行反洗钱工作、安排布署我行2022年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员（总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人）、营业
室经理、市场营销部经理共某某人次参加了会议。
二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。
三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义
三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设
一是制度先行，出台了《某某银行反洗钱客户风险等级划分实施细则（试行）》、《某某反洗钱工作考核办法（试行）》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。
三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查；201某年5月12日到201某年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计
四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识
一是定点宣传。201某年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传，其中某某支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，刊登在了201某年8月13日《某某日报》周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。
三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动。并深入某某小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。
【范文二：反洗钱宣传活动总结】
反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民
一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识
二、注重宣传，做到了宣传活动形式与内容统一一是在营业部大厅悬挂反洗钱宣传活动横幅和标语，主要向社会公众
宣传反洗钱知识。通过此次宣传活动，使社会公众对反洗钱有了进一步的认识，使他们认识到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，深圳分行营业部还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
【范文五：反洗钱宣传活动总结】
为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义，结合我行的实际情况，制订我行20某某年度反洗钱宣传：
一、宣传目的
通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境；增强市民反洗钱意识，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心，让他们懂得反洗钱是每个公民应尽的责任和义务。
二、宣传内容：
（二）反洗钱基本常识：包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等。
（三）洗钱犯罪的社会危害性，对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。
（四）宣传横幅：“预防洗钱犯罪，营造和谐社会”、“维护金融秩序，遏制洗钱犯罪”、“打击洗钱、人人有责”。
二、宣传时间：根据每年中国人民银行的具体安排组织反洗钱宣传活动1—2次。如中国人民银行没有组织由我行自行安排在每年3—10月份进行宣传。
三、宣传方式：
1、利用横幅及板报进行宣传。内容主要是以反洗钱标语口号，对社会公众普及宣传，让社会公众易于接受，使社会公众树立“反洗
钱人人有责”的意识。横幅由总行反洗钱工作领导小组统一制作，各网点必须在营业场所前悬挂反洗钱宣传横幅；
2、宣传折页和板报。宣传折页应详尽地阐释社会公众应该了解的反洗钱知识，宣传折页应放置在网点柜台前，方便客户了解反洗钱知识；各营业网点定期更换宣传板报内容，宣传总部下发的宣传板报内容。
3、开展网点柜面宣传。要求各网点营业厅通过电子宣传屏24小时不间断宣传反洗钱口号；各网点在营业厅外悬挂宣传横幅、营业厅内张贴宣传标语及板报。
四、宣传总结：
对反洗钱宣传活动进行总结，主要总结前些阶段宣传工作的经验与成果，找寻工作中存在的问题和不足，并提出改进意见和建议，为今后反洗钱宣传工作的进一步开展作好准备。
【范文六：证劵公司反洗钱宣传活动总结】
为进一步推进营业部反洗钱工作深入开展，有效预防和打击不法洗钱犯罪活动，提高我部工作人员和全社会对反洗钱工作的认识，根据公司合规部号文件要求，我部在9月份组织了全营业部的反洗钱宣传活动，现将活动情况汇报如下：
一、加强反洗钱学习，提高反洗钱识别能力
营业部将反洗钱知识培训作为日常学习的一项重要内容，纳入全员业务培训中，统一部署、落实，针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训。通过总结、交
流反洗钱工作情况和当前国内反洗钱形势及反洗钱工作的操作技术和方法，全面提高并掌握反洗钱基础知识和基本技能，对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的认识和了解，提高识别可疑交易的能力。
二、强化反洗钱重要性，构建反洗钱组织体系
为确保切实履行好反洗钱这项重要职责，营业部采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍建设工作。再次梳理了反洗钱工作相关制度，明确员工的反洗钱工作职责，做到分工合理，责任到人，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，结合营业部近期的人员机构调整，修定了部分反洗钱相关。同时迅速成立了营业部反洗钱工作领导小组，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
三、注重反洗钱宣传，深化反洗钱推广理解
活动期间，营业部充分发挥贴近基层、贴近群众的优势，整合各类宣传资源，把反洗钱知识有效传播到企业、社区、市场、农村和学校，具体活动包括：
（二）利用“财富沙龙”进行反洗钱知识专题讲座。活动开展以来，营业部专门组织了一期反洗钱知识培训，穿插反洗钱相关业务知识，并对投资者有着直接利害关系的“洗钱的形式”、“洗钱的危害”、“常见的洗钱途径”等知识重点讲解，使每位客户意识到洗钱的危害，学会了该如何避免洗钱行为的发生，保护自身利益。
（三）参加当地人民银行江山市支行以“金融消费权益保护知识”为主题的“金融消费权益保护知识”专题宣传活动。利用本次活动派发宣传单张、现场解答群众疑问，重点向公众宣传普及金融诈骗防范、金融产品产品收益特征与风险、反洗钱知识等内容。强化反洗钱意识和责任意识教育，帮助投资者准确理解洗钱的危害，了解金融机构和消费者各自的责任，树立“反洗钱人人有责”的理念，进一步保护金融消费者的合法权益，维护辖区金融稳定。
本次宣传月活动在我部的全体员工的努力，公司的支持下，取得了较好的社会反响，进一步提高了营业部在江山社会地位，提高了社会知名度，最重要的是通过本次活动使得反洗钱工作深入人心，使得市民认识到洗钱是经济领域中一种常见的犯罪形式，会影响到社会的稳定和人民的生活，打击洗钱犯罪是广大市民为维护自己的幸福生活
所应当承担的社会责任。
篇四：银行网点反洗钱宣传活动总结报告
为全面推进反洗钱工作打击一切涉毒走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动纯洁社会风气保持社会安定提高信用社信誉保证信用支付的稳定促进信用社业务的快速健康发展使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识夯实反洗钱工作的社会基础根据区联社要求我社于201431日开展金融机构反洗钱宣传周活动通过采取一系列行之有效的举措确保了此项活动扎实有效开展取得了较好的成效
银行反洗钱工作总结报告三篇
【--年度总结】反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高xx信誉，促进xx业务的快速健康发展的保证。为大家整理的相关的，供大家参考选择。银行反洗钱工作总结报告1
为全面推进反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据区联社要求，我社于2014年10月24日31日开展了金融机构反洗钱宣传周活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。
一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。1.深刻领悟反洗钱工作的重要性。我们注重了全体人员的学习，并每季进行集中学习一次有关反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。2.有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构了解客户的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，通过与公安部门的合作，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了以主任为组长，全体员工为成员的反洗钱工作领导小组，与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。
二是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识;
三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。一是在所辖网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是洗钱的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们以散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次金融机构反洗钱宣传周活动取得了实效并获得了圆满成功。总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。举办这次反洗钱知识宣传周活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作和一些民众对此项工作认识不够、使命感不强，公众在办理业务时，不积极配合反洗钱工作等。银行反洗钱工作总结报告220xx年，我行在人行的正确领导下，站在20xx年累积的宝贵经验上，持续
完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：
一、注重领导，完善组织领导体系。一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。二、注重学习，提高反洗钱工作认识。一是邀请人行领导现场指导。3月召开了xx银行20xx年反洗钱工作会议，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20xx年我行反洗钱工作、安排布署我行20xx年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共XX人次参加了会议。二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对一法四规进行了汇编印刷，全行员工人手一册。三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设一是制度先行，出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。二是执行至上。如认真落实人行xx号文件，重新印制了.《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账
户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用;对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面;认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。
三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查;20xx年5月12日到20xx年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计
四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识一是定点宣传。20xx年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传，其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，刊登在了20xx年8月13日《xx日报》周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传。据统计，宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传资料75多份，各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动。并深入xx小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。银行反洗钱工作总结报告3反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高xx信誉，促进xx业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反洗钱工作规定》(粤xx[XX]106号)的要求，我市xx在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将二○○七年反洗钱工作总结如下:一、精心构建完善领导组织体系
我市xx为了做好反洗钱工作，成立了以xx行长xx为组长，xx各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区xx的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了依据。
二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。xx要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共举行反洗钱培训6次，参加人次163人。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反洗钱工作规定》等。三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解为了让广大群众配合xx开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在11月广东省反洗钱宣传月，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手
续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。
在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。严格监管和控制公款私存现象。我xx成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我xx结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。今年以来，我xx辖区内共上报可疑支付61笔，累计金额8090.12万。六、开展内部审查，提高反洗钱技能。本年稽查部门对全市辖下各网点都进行了内部审计。11月6-9日xx分行组织联合工作组对我行辖下网点进行突击检查。发现的主要问题是有些营业员对反洗钱工作的重要性认识不够，对反洗钱知识未能深入学习，致使出现可疑支付交易未能及时上报的现象。七、下一年工作计划(一)、继续加强领导，统一认识反洗钱工作的重要性和必要性。在行领导的正确领导下，全体职工统一思想，严格按照规定执行反洗钱的各项规定。(二)、继续完善反洗钱内控机制，建立相应健全的机构和制度。在现有的基
础上继续完善各项内控制度，逐步建立一个完整的架构，为更好地完成反洗钱工作奠定坚实的基础。
(三)、继续加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能。只有深刻领悟反洗钱规定，才能较好地完成反洗钱工作。通过对反洗钱知识的学习，加深对其的了解，杜绝出现迟报、漏报大额和可疑支付交易的现象。
今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
篇五：银行网点反洗钱宣传活动总结报告
人民银行反洗钱宣传工作总结
为进一步推动营业部反洗钱工作深切开展，有效预防和冲击非法洗钱犯法活动，提高我部工作人员和全社会对反洗钱工作的熟悉，按照公司合规部号文件要求，我部在9月份组织了全营业部的反洗钱宣传活动，现将活动情况汇报如下：
一、增强反洗钱学习，提高反洗钱识别能力营业部将反洗钱知识培训作为日常学习的一项重要内容，纳入全员业务培训计划中，统一部署、落实，针对不同职位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训。通过总结、交流反洗钱工作情况和当前国内反洗钱形势及反洗钱工作的操作技术和方式，全面提高并掌握反洗钱基础知识和大体技术，对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的熟悉和了解，提高识别可疑交易的能力。二、强化反洗钱重要性，构建反洗钱组织体系为确保切实履行好反洗钱这项重要职责，营业部采取了一系列有力的办法，扎实开展反洗钱专业队伍建设工作。再次梳理了反洗钱工作相关制度，明确员工的反洗钱工作职责，做到分工合理，责任到人，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，结合营业部近期的人员机构调整，修定了部份反洗钱相关规章制度。同时迅速成立了营业部反洗钱工作领导
小组，配备了专职人员负责此项工作，并肯定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
三、注重反洗钱宣传，深化反洗钱推行理解活动期间，营业部充分发挥切近基层、切近群众的优势，整合各类宣传资源，把反洗钱知识有效传播到企业、社区、市场、农村和学校，具体活动包括：（一）在第一时间将宣传资料中的内容精简成客户易于接收的通俗语言，如“不要往陌生的账户中转账、汇钱”、“自己的银行、证券账户、身份证不要随意借人利用”等，利用室外的跑马灯，室内的大屏播放反洗钱宣传口号并在显目的位置悬挂横幅，在柜台的宣传展架上放置反洗钱资料，由大堂领导在利用客户在办理业务进程的等待间隙，给客户发放宣传资料，讲解洗钱的危害。（二）利用“财富沙龙”进行反洗钱知识专题讲座。活动开展以来，营业部专门组织了一期反洗钱知识培训，穿插反洗钱相关业务知识，并对投资者有着直接利害关系的“洗钱的形式”、“洗钱的危害”、“常见的洗钱途径”等知识重点讲解，使每位客户意识到洗钱的危害，学会了该如何避免洗钱行为的发生，保护自身利益。（二）充分利用qq群、飞信、微信等网络渠道宣传反洗钱知识，利用每次回访、上门造访等契机主动与客户宣传
反洗钱知识，9月份我部主动、上门造访客户多人次，发送短线条，大多数客户对于我部的反洗钱风险提示表示认同，愿意踊跃配合我部的反洗钱工作。
（三）参加本地人民银行xx市支行以“金融消费权益保护知识”为主题的“金融消费权益保护知识”专题宣传活动。利用本次活动派发宣传单张、现场解答群众疑问，重点向公众宣传普及金融诈骗防范、金融产品产品收益特征与风险、反洗钱知识等内容。强化反洗钱意识和责任意识教育，帮忙投资者准确理解洗钱的危害，了解金融机构和消费者各自的责任，树立“反洗钱人人有责”的理念，进一步保护金融消费者的合法权益，保护辖区金融稳定。
本次宣传月活动在我部的全部员工的尽力，公司的支持下，取得了较好的社会反应，进一步提高了营业部在江山社会地位，提高了社会知名度，最重要的是通过本次活动使得反洗钱工作深切人心，使得市民熟悉到洗钱是经济领域中一种常见的犯法形式，会影响到社会的稳定和人民的生活，冲击洗钱犯法是广大市民为保护自己的幸福生活所应当承担的社会责任。
篇六：银行网点反洗钱宣传活动总结报告
第二注重宣传增强客户的反洗钱意识在反洗钱法宣传月活动中我支行员工通过宣讲向客户发放宣传手册等方式进行宣传并对客户提出的关于反洗钱的一些疑问进行详细解答告知客户在反洗钱工作中例如到银行办理开户大额支取存款凭证及密码挂失或代理他人办理业务时要出示事业单位法人证书组织机构代码证法人身份证各类批文授权委托书或个人身份证等相关具有法律效力的证明文件切实增强反洗钱意识得到客户的认同
银行支行反洗钱宣传活动总结8月，我支行在会计结算部的正确领导下，持续完善反洗钱工作，确保全员树立应有的反洗钱意识，加强客户反洗钱意识，严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将反洗钱工作汇报如下：第一、注重学习，落实反洗钱规章制度此次反洗钱工作支行长高度重视，并于2014年8月19日晚，由会计主管组织全体职员深入学习了《中华人民共和国反洗钱法》，《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》等，了解了反洗钱法的重要意义，熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我们在反洗钱工作中的职责和义务，也进一步明确了我支行内部反洗钱各环节的工作流程。第二、注重宣传，增强客户的反洗钱意识在反洗钱法宣传月活动中，我支行员工通过宣讲向客户发放宣传手册等方式进行宣传，并对客户提出的关于反洗钱的一些疑问进行详细解答，告知客户在反洗钱工作中，例如到银行办理开户、大额支取、存款凭证及密码挂失或代理他人办理业务时，要出示事业单位法人证书、组织机构代码证、法人身份证、各类批文、授权委托书或个人身份证等相关具有法律效力的证明文件，切实增强反洗钱意识，得到客户的认同。此次《反洗钱法》宣传活动，在客户中产生了一定反响，在很大程度上提高了客户对反洗钱的认识和了解。收到了良好的效果，有效促进了我支行反洗钱工作的顺利开展。
商城支行
篇七：银行网点反洗钱宣传活动总结报告
银行反洗钱宣传活动总结
总结一：为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动,深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，全面推进金融机构反洗钱工作,打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动,保持社会安定,提高商业银行信誉，促进金融业务的健康发展，使社会公众广泛了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,我行在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后,积极开展了反洗钱宣传月活动。在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后,我行上下高度重视，立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组,领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管理部经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动.反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习《反洗钱》法，积极组织实施反洗钱宣传准备工作,向所属二级支行发布了《关于开展反洗钱宣传月活动通知》、《反洗钱知识问答》等有关反洗钱宣传资料,要求支行深入学习《反洗钱法》。在反洗钱宣传月准备阶段，我行定制统一了“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅，到总行领取《反洗钱法》宣传手册并将宣传条幅和手册按时下发到支行,要求各支行成立相应的宣传领导小组，学习反洗钱法,在营业网点醒目位置悬挂“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”、“保护好自己的身份证件，防止被用于洗钱活动”宣传标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页,向客户积极宣传反洗钱法.201x年11月15日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册,开始进行反洗钱法宣传月活动.同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查.天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的期间通过多次指导我们工作，201x年11月19日我支行风险管理部人员和行营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识.重点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等.工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射效应.宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场,和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害,呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群众提供咨询150人次,发放反洗钱宣传手册260册，其他宣传资料420张。在宣传月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗钱宣传领导小组，召开了全县二级支行、营业部、分理处内勤负责人参加的反洗钱宣传动员学习会，会上科长带领大家共同学习了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和相关《人民币银行结算账户管理办法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》、《个人存款实名制规定》《反洗钱知识问答》《反洗钱手册》等相关法律法规。共同学习了《中国反洗钱犯罪案例剖析》中的典型案例，和一线基层业务负责人探讨了在工作中怎样早发现、识别涉嫌反洗钱的情况.在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积极动员一切可以动用的人力,利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传.如我行行利用优越的地理位置，利用农村
村民农闲赶集的时间，在支行门前摆放反洗钱宣传台，为过往村民提供反洗钱咨询服务;发放宣传资料400余份，认真向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义,银行提供金融服务时客户需要提供的身份证明，以及银行依法保护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职责；在营业网点设立“反洗钱宣传咨询专柜",结合当地农业特色，近期农业购销现金业务频繁的特点，及时向广大社区居民进行宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识;有些支行不但在营业网点外进行宣传,而且还在营业网点公共区域开展宣传.如我行营业部、支行等都在营业网点公共区域布置宣传台，向来行办理业务人员进行宣传；支行根据本行客户特点,以个体经营者、企业单位人员为主要宣传对象，走进企业和社区进行宣传，提高广大企业从业人员和普通市民的反洗钱意识，同时利用上门营销这一工作特征，积极向客户单位员工宣传反洗钱法.
在反洗钱法宣传月活动结束后,我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣传总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。通过此次《反洗钱法》宣传月活动，我行全行职工深入学习了《中华人民共和国反洗钱法》，了解了反洗钱法的重要地位和意义，熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务.在《反洗钱法》宣传月活动,我行所属的17个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂《反洗钱法》宣传条幅、在36个网点电子显示屏上循环播放宣传标语，向客户和社会公众发放宣传手册进行宣传,使宣传活动形成了一定的声势,取得了良好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展,提高了社会群众对反洗钱知识的认识和了解，为《反洗钱法》的实施打下了坚实基础。
总结二：金融机构的反洗钱活动，离不开社会公众对反洗钱工作的理解与支持.为了全面推进江门市金融机构反洗钱工作,营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知，结合今年“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”的宣传主题,我行反洗钱工作领导小组共同商讨制订了切合实际的宣传方案，既保留了以往传统的宣传方式，又充分贯彻了人行的指引精神，争取创新、突出亮点.我行齐心协力开展了丰富多彩的“反洗钱宣传月”活动，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效，现将我行反洗钱宣传月活动的开展情况汇报如下:一、高度重视,认真落实我行领导一向高度重视反洗钱宣传月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钱宣传月活动领导小组，并制定反洗钱宣传月活动方案，小组成员认真讨论反洗钱宣传月的具体工作部署，最后制订了以对外宣传和对内培训为重点的《东亚银行江门支行关于20xx年反洗钱宣传月活动的实施方案》,对活动的时间、形式和要求进行了精心安排，确定职能部门的具体工作范围，各业务部门也配备了专职人员负责此项工作,全面加强各部门反洗钱工作的沟通、协调和增进共识,确保活动按照预定方案进行。二、注重成效,兼顾内外,创新宣传，形式多样今年的反洗钱宣传月活动，为使反洗钱的观念深入人心,确保我行宣传形式和内容上继续有创新、有特色，在成果上有突破、见成效，我行采取了一系列既兼顾内外,又因地制宜的举措。（一）对外多方位、多渠道开展反洗钱宣传1、利用横幅悬挂或电子屏滚动播出“警惕网络陷阱，增强反洗钱意识”的标语，增强社会关注度;2、在营业大堂宣传架摆放反洗钱宣传海报、折页、“增强法制观念远离洗钱犯罪”
及“警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪”等宣传小册子；将反洗钱举报电话牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置；
3、通过营业厅的液晶电视,向员工、客户和公众广泛宣传“反洗钱工作人人有责"的重要精神，营造全民参与、合力预防、协同打击洗钱的良好社会氛围。
4、在我行总行合规处的策划组织下，紧扣网络宣传的主题,我行在门户网站上通过简洁明了的标语形式倡导反洗钱意识，集针对性和教育性为一体,更好的满足社会公众的需求.
5、11月10日，我行在江门市益华新翼广场开展户外宣传活动，此次反洗钱现场宣传活动，以“警惕网络陷阱增强反洗钱意识"为主题，通过向社会大众派发宣传单和现场宣讲的形式传播反洗钱知识，宣讲反洗钱法规政策,正确引导大众加入反洗钱队伍，提升反洗钱宣传的社会效果。
(二）对内开展各种形式的反洗钱培训1、11月26日，针对我行新版反洗钱制度的变化和“认识你的客户"工作中的难点疑点，分行合规部及反洗钱专岗对我行市场部前线员工开展了一次反洗钱知识专项培训，通过案例分析梳理客户尽职调查流程，增强员工反洗钱工作水平，加深对相关业务知识的熟悉程度。2、分行合规部及反洗钱专岗以每旬一期的频率专门制作了反洗钱电子宣传期刊，通过原创的动漫形象和短小的案例及提示,用轻松的形式与全体同事分享反洗钱的小知识，有案例、有风险提示、还有反洗钱的电影、书籍、微博和博客介绍……改变以往枯燥的讲课式培训，增加传输知识的趣味性，提升员工对反洗钱的认知度与参与度。通过本次反洗钱宣传月的一系列活动,不仅使我行全体员工对反洗钱重要意义有了进一步的认识，也使社会公众对反洗钱的认知度明显提高,反洗钱宣传月活动成效显著。反洗钱与你我的生活息息相关,反洗钱宣传也可以很有趣，宣传月活动是一个大力宣传的契机,但绝对不是一个终点，我行会继续探讨更新颖更有效的宣传方法和途径，同心协力,营造更完善的反洗钱氛围和美好的社会！
篇八：银行网点反洗钱宣传活动总结报告
银行反洗钱主题宣传活动总结范文报告范文
总行法律合规部：
为进一步宣传反洗钱法律法规，增强金融机构及社会各界的反洗钱意识，增进社会各界对反洗钱工作的了解和支持，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥反洗钱宣传工作在预防相关违法犯罪活动中的重要作用，防范洗钱风险，建立反洗钱宣传长效机制，根据监管部门要求及总行相关工作指导，ⅩⅩ分行由法律合规部牵头全行各部门于ⅩⅩ年8月1日至ⅩⅩ年9月29日开展了主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”的反洗钱集中宣传活动。此次活动，各部门负责人高度重视，结合各自的工作实际展开了内容丰富、形式多样的宣传、培训活动。现将有关情况报告如下：
一、高度重视，精心组织
二、对外宣传，形式多样
分行营业部作为对外的服务窗口，结合自身实际情况，开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。
（一）制作“预防洗钱犯罪，维护金融秩序”;“防范洗钱，合规经营”的宣传海报。张贴于凭条填写台上方，使客户一目了然，接受反洗钱教育。
（二）制作“打击洗钱犯罪，构建和谐社会”;“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”等宣传标语，并张贴于营业大厅明显位置。通过办理业务时的直接宣传，引导客户远离洗钱犯罪。
（三）通过营业大厅室外LED电子屏幕24小时滚动播放“预防洗钱犯罪，维护金融安全”等宣传口号，充分进行对外宣传，提升我行社会形象及反洗钱社会影响力。
篇九：银行网点反洗钱宣传活动总结报告
银行反洗钱工作总结报告3篇
银行反洗钱工作总结报告一篇
为了预防洗钱活动，规范营业部反洗钱工作，维护正常的金融秩序，营业部依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、人民银行及公司总部下发的反洗钱相关法律法规等文件精神，多次组织员工仔细学习，坚固树立反洗钱法律意识，仔细履行反洗钱工作职责，专心开展反洗钱法律法规的宣扬和投资者教育工作。现将反洗钱工作总结如下:
一、20xx年营业部完成的主要工作(一)、内掌握度建设与执行状况:营业部为了保障反洗钱工作的有效开展，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及公司制度，明确了反洗钱工作的目标和原则，确定了反洗钱工作小组人员设置及主要职责。(二)、营业部反洗钱工作制度和流程的制定状况:完善和下发了营业部相关细则和方法，将日期细化、具体，并将各项职责落实到每个岗位上，营业部全体员工在工作中严格遵照执行。(三)、组织机构建设状况:设立营业部反洗钱工作办公室主要负责落实营业部各岗位、各项业务管理中涉及洗钱活动预防和监控措施，以及客户身份识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额交易和可疑交易报告等工作，保障
反洗钱工作的有效开展。设立反洗钱专干:全面负责营业部反洗钱具体工作的组织和实
施，以及与上级监管部门的沟通联系。(四)、大额交易和可疑交易报告状况:对可疑交易客户留存信息及
相关客户资料再次进行审核、检查。并将核查资料和结果准时精确地反馈至合规管理部，并根据规定保存反洗钱工作核查底稿。严格根据《公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法》中安全、精确、完好、保密的原则，妥当保存客户反洗钱反馈记录。
(五)、客户身份识别和身份资料及交易记录保存的状况:1、业务办理中客户身份识别状况:(1)、在开户环节对客户身份识别在办理开户业务时，要求客户本人持有效的身份证件或身份证明文件，真实、完好地填写客户基本信息表格，业务人员透过"居民身份证阅读器'、"其他的身份辅助证明'、"公安信息查询网'核查客户身份证明文件相关信息，或透过现场征询、客户回访等方式确认客户的身份信息，仔细、严格审核客户填写的信息资料，留存相关资料复印件。并精确录入客户信息，建立客户信息档案，包括客户的姓名、性别、出生日期、国籍、职业、联系地址、邮政编码、固定电话、移动电话、电子邮箱，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等信息。对所办理业务进行检查，各项业务办理均贴合相关制度要求，未发觉匿名、假名账户。
(2)、客户相关信息资料变更我部办理资金账户重要信息修改业务均严格根据公司的有关规定，对客户重新识别身份信息，要求客户带给有效身份证件或身份证明文件和公证机关出具的证明书办理变更手续，未为身份不明的客户办理业务或带给服务。(3)、客户转托管、撤销指定及大额资产转出业务营业部在办理转托管、撤销指定交易业务、大额资产转出业务，经检查，业务人员在为客户办理此类业务时，均严格根据公司的相关业务流程和审批制度进行办理。(4)、其他业务办理过程中的身份识别，包括
管理方法》中安全、精确、完好、保密的原则，妥当保存客户身份资料、业务资料、交易记录、反洗钱记录、客户回访记录。营业部反洗钱工作档案分为客户档案与反馈记录两类，客户档案由大堂经理岗负责保管，反馈记录由合规管理专员保管。
(六)、宣扬培训开展状况:营业部对反洗钱工作高度重视，专心参与各种相关反洗钱学习培训，并准时向员工传达会议精神，仔细落实反洗钱工作。
1、营业部随文件下发准时进行员工的反洗钱相关培训，留存了相关培训记录。
2、营业部每月在营业部大厅举办反洗钱方面的投资者风险教育讲座。
3、营业部透过在投资者教育园地张贴《反洗钱学问问答》，大力宣扬反洗钱法律法规学问，提高投资者对反洗钱的认识。
4、营业部针对投资者的需要，将《反洗钱法》装订成册，摆放于营业部显著位置。
5、营业部为了向广大投资者宣扬反洗钱相关学问，营造宣扬气氛，悬挂了"打击洗钱犯罪、维护金融秩序'的宣扬条幅，在营业部入口处张贴证监会统一印制的反洗钱宣扬海报。
6、透过向投资者发送反洗钱宣扬信息，DVD滚动播放反洗钱宣扬短片，客户自助交易系统及LED屏播放反洗钱标语等予以警示说明，使投资者对反洗钱有了更深入的了解和认识。
7、3月16日、10月30日、16月4日员工走出营业部，组织员
工选取人流量大、宣扬群体较广的火车站广场、社区设立宣扬台和宣扬展板与市民投资者应对面接触，解答群众现场咨询，组织群众填写调查问卷，发放宣扬资料。让过往群众认识了洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，增添反洗钱意识，从而更好地协作金融机构的反洗钱工作。
(七)、相关资料报送状况:营业部能够准时采集反洗钱非现场监管报表数据，准时、精确的将反洗钱非现场监管信息报送人民银行。
(八)、法定备案资料报送状况:营业部能够准时的报送反洗钱工作的法定备案资料。
(九)、创业板投资者适当性管理工作:营业部仔细做好创业板投资者教育和规则宣扬工作，专心引导投资者理性参加;加强对投资者开通创业板的风险揭示工作。
篇十：银行网点反洗钱宣传活动总结报告
XX银行反洗钱宣传活动工作总结精选
XX银行反洗钱宣传活动总结范文一
为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实
人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，全面推进
金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩
序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行
信誉，促进金融业务的健康发展，使社会公众广泛了解反洗钱知识，
夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到天津农商行关于开展《关于
开展反洗钱宣传月活动的通知》后，积极开展了反洗钱宣传月活动。
在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》
后，我行上下高度重视，立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传领
导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险
管理部经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。
反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习《反洗
钱》法，积极组织实施反洗钱宣传准备工作，向所属二级支行发布了
《关于开展反洗钱宣传月活动通知》、《反洗钱知识问答》等有关反
洗钱宣传资料，要求支行深入学习《反洗钱法》。
在反洗钱宣传月准备阶段，我行定制统一了“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅，到总行领取《反洗钱法》宣传手册并将宣传条幅和手册按时下发到支彳了，要求各支彳丁成立相应的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”、“保护好自己的身份证件，防止被用于洗钱活动”宣传标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页，向客户积极宣传反洗钱法。
20xx年11月15日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗
钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册，开
始进行反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开
展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。
天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和
关怀，在宣传月活动开展的期间通过多次指导我们工作，20xx年11
月19日我支行风险管理部人员和行营业部反洗钱宣传小组在户外举
行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向
镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普
及反洗钱基础知识。重点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱
义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经
营与反洗钱工作的重要意义等。
工作人员分批在人流虽大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射
效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场,和营业部宣传
小组人员一起在营业部营业场所公共区域发
放《反洗钱法》宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使广大群众
了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过
往群众提供咨询
150人次，发放反洗钱宣
传手册260册，其他宣传资料420张。
在宣传月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为
组长的反洗钱宣传领导小组，召开了全县二级支行、营业部、分理处
内勤负责人参加的反洗钱宣传动员学习会，会上科长带领大家共同学
习了《中华人民共和国反洗钱法》
《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易
报告管理办法》和相关《人民币银行结算账户管理办法》、
《中华人民共和国现金管理暂行条例》、《个人存款实名制规定》
《反洗钱知识问答》《反洗钱手册》等相关法律法规。共同学习了
《中国反洗钱犯罪案例剖析》中的典型案例，和一线基层业务负责人
探讨了在工作中怎样早发现、识别涉嫌反洗钱的情况。
在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积极动员一切可以
动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。如
我行行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支
行门前摆放反洗钱宣传台，为过往
村民提供反洗钱咨询服务；发放宣传资料400余份，认真向公众解
答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行提供金融服务时客户需
要提供的身份证明，以及银行依法保护客户个人隐私的义务，使客
户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职责；在营业网点设立“反
洗钱宣传咨询专柜”，结合当地农业特色，近期农业购销现金业务
频繁的特点，及时向广大社区居民进行宣传，提高客户和社会公众
反洗钱意识
；有些
支行不但在营业网点外进行宣传，而且还在营业网点公共区域开展宣
传。如我行营业部、
支行等都在营业网点公共区
域布置宣传台，向来行办理业务人员进行宣传
；支行根据本
行客户特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣传对象，走进
企业和社区进行宣传，提高广大企业从业人员和普通市民的反洗钱
意识，同时利用上门营销这一工作特征，积极向客户单位员工宣传
反洗钱法。
在反洗钱法宣传月活动结束后，我行下届各支行对反洗钱活动
均作出宣传总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深入学习反洗
钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。通过此次《反洗钱
法》宣传月活动，我行全行职工深入学习了《中华人民共和国反洗
钱法》，了解了反洗钱法的重要地位和意义，熟悉了反洗钱法的主
要内容及洗钱的手段、
特征、
危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。
在《反洗钱法》宣传月活动，我行所属的17个营业网点均在
营业网点醒目位置统一悬挂《反洗钱法》宣传条幅、在36个网点电
子显示屏上循环播放宣传标语，向客户和社会公众发放宣传手册进
行宣传，使宣传活动形成了一定的声势，取得了良好的效果，促进
了我行反洗钱工作的开展，提高了社会群众对反洗钱知识的认识和
了解，为《反洗钱法》的实施打下了坚实基础。
XX银行反洗钱宣传活动总结范文二
为全面推进XX市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及
恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提
高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康
发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的
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