下面是小编为大家整理的电信诈骗典型案例回顾及分析（完整）,供大家参考。
S m rn卜w ¨ “ _。0 1 4■ ■ ————■ —■ ■ ■ 瞰电信诈骗的典型案例回顾及分析2010年12月份以后，重庆、陕西、湖南、福建等地相继发生多起数额巨大的电信诈骗案件，台湾也发生多起民众被诈骗案件，调查发现一个涉及两岸和柬埔寨、印尼等国的特大跨境、跨国电信诈骗犯罪集团。“ 3-10"特大跨境电信诈骗案公安部对此案高度重视，立即组织侦查调查工作，2011年3月10日，海峡两岸警方决定共同办案，在此后的三个月时间里，与柬埔寨、印尼、马来西亚、泰国等地警方合作，并与台湾警方及时交换情报，多次磋商协调，联合办案，共同开展侦查工作。在与台湾警方加强合作的同时，公安部加强了国际警务合作。经缜密侦查，查明诈骗犯罪集团幕后组织者在台湾，话务诈骗窝点和转账、洗钱窝点在柬埔寨、印尼等国以及广东、重庆等地。6月9日上午，海峡两岸警方与柬埔寨、印尼等国警方开展统一收网行动，成功摧毁了一个特大跨境、跨国电信诈骗犯罪集团，一举抓获电信诈骗犯罪嫌疑人598名( 其中大陆居民186名、台湾居民410名、柬埔寨居民1名、越南居民1名) ，捣毁诈骗窝点106处，缴2014年05月第05期总第164期获银行卡、电脑、手机等一大批作案工具。一起惊动两岸和多国警方的大案成功告破“ 这是公安机关目前侦破的最大规模的电信诈骗犯罪案件! 打掉的犯罪窝点数和抓获的犯罪嫌疑人数空前。” 公安部相关负责人介绍说，“ 这再次证明了无论犯罪嫌疑人在什么地方实施侵害人民群众利益的犯罪活动，中国公安机关都会将他们缉捕归案，依法惩处。”6月11日凌晨，一架来自柬埔寨的飞机降落在福建省厦门市高崎国际机场。60多名大陆犯罪嫌疑人被押上警车。仅20小时后，另外77名大陆嫌疑人也从印度尼西亚被押送到北京。2011年6月26日2l 时许，“ 3· 10” 特大跨境电信诈骗案最后一批27名犯罪嫌疑人从马来西亚被押解到京。至此，万方数据
该案168名大陆籍犯罪嫌疑人从国外被全部押解回国。“ 以往公安机关抓获的主要是在一线活动的犯罪嫌疑人，这次则追打到了源头，重创了团伙根基。” 公安部刑侦局副局长、“ 3· 10” 案赴柬埔寨工作组组长廖进荣认为，这正是此次行动的最大“ 亮点” 。“ 魔” 高一尺：一种新型网络犯罪，话务窝点是核心，甚至专门有“ 剧本组”为诈骗行为进行“ 编导”“ 警官在这里告诉你，你现在涉及的这个案件牵扯范围很广，其中包括地方知名人士以及官员⋯ ⋯ 你亲口答应警官!你会配合我们公安局办案⋯ ⋯ 你不要在这个节骨眼上告知你的家人，否则我们检察官得知是因为你泄露这个案情导致无法顺利逮捕这些在逃嫌疑人的话，还会让你的家人、朋友被我们检察官以涉案嫌疑人的身份起诉，你也不想让他们卷入这场风波吧! ”以上这段煞有介事的话，并非是侦探片里的“ 台词” ，而是在“ 3· 10” 案中警方缴获的电信诈骗团伙内部“ 话务员”《作战手册》里的台词。由该团伙专门设立的“ 剧本组” 编写。翻开手册，内容“ 周密” 得让人惊讶，甚至还有情景教学：“ 跨省客户可能会问你苏州是哪里?立场站稳不要心虚直说⋯ ⋯ ”公安部刑侦局相关负责人解释说，在这起特大电信诈骗案中，“ 话务员” 往往冒充电信工作人员或执法人员打电话给民众，骗称其电话欠费或牵涉入某起金融案件，然后提醒民众可能是其个人信息被“ 不法分子” 盗用，要求配合执法机关调查，还不忘“ 善意提醒” 一句：可拨打114查号台检验来电号码是否是某公安机关。但很多受害人万万想不到的是，正是因为个别不法网络运营商为犯罪嫌疑人提供任意显号技术服务，使来电可任意显示司法机关的号码。此外，话务窝点还可制造出公安机关接警的背景声来迷万方数据
惑民众，这些不速来电以假乱真，让受害人深信不疑，“ 话务员” 就要求他们将钱财转移到一个所谓的“ 安全账户” 上，配合“ 公安机关办案” 。而就在诈骗集团“ 话务组” 行骗的同时，提供网络技术支撑的“ 平台组” 正将境外电话号码变成国内司法机关的电话号码。负责取款的“ 车手组” 拿着一批银行卡直奔各地银行自动取款机，在极短时间内取光“ 安全账户” 上的钱。电信诈骗屡打不绝，与诈骗手段和方式有关，也与这种新型网络犯罪组织结构有关。据了解，电信集团各个小组分工明确，互相利用，但又相对独立。所以警方一旦打掉其中某个组织，并不能彻底摧毁团伙，很快就有新人补充进来。各小组内部又呈金字塔管控结构，管理层通过威逼利诱，限制、监视组内成员行动。“ 道” 高一丈：“ 以网收网” 。两岸携手国际警方开展深度合作，协同侦查，共商谋略。一声警令，统一合围网“ 鱼”近年来，电信诈骗犯罪活动呈现新的特点，一些台湾犯罪嫌疑人为疯狂地对两岸民众实施诈骗，纷纷将拨打诈骗电2014年05月第05期总第164期话和转取赃款窝点转移到柬埔寨、印尼、菲律宾等东南亚国家。“ 3· 10” 案的幕后组织者在中国台湾，话务诈骗窝点和转账、洗钱窝点在柬埔寨、印尼等国以及广东、重庆等地，受害人在中国大陆。“ 此案的成功侦破是两岸警务合作的一个创新突破，也是国际警务合作的一个成功典范。” 公安部相关负责人解释。2010年12月以来，重庆、陕西、湖南、福建等地相继发生多起数额巨大的电信诈骗案件，台湾地区也发生多起民众被诈骗案件。经警方调查，一个涉及两岸和柬埔寨、印尼等国的特大跨境、跨国电信诈骗犯罪集团浮出水面。“ 要想仗打得漂亮，双方必须密切合作。” 两岸警方很快达成共识，及时交换情报，切磋会商，联合侦办案件。今年5月，双方又正式派出工作组，赶赴柬埔寨、印尼与当地警方协同办案。2011年6月9日，统一合围成功! 大陆警方共抓获26名嫌疑人，台湾警方在台抓获162名嫌疑人；柬埔寨警方抓获188名嫌疑人；印尼警方抓获177名嫌疑人；马来西亚和泰国警方也同步开展打击行动，分别抓获37名和8名犯罪嫌疑人。柬埔寨政府高层对我国公安部工作给予了很大支持。尤&一6O万方数据
其是在缉捕行动中柬埔寨警方出动了400多名警力。这也是海峡两岸警方第1次派出联合工作组前往第三地共同办案，最终取得双赢战果。案件特点一个是作案年龄的低龄化。这些被告人的作案年龄都处于16岁一30岁之间。他们主要是受台湾电信诈骗集团提供的薪酬、往返机票、食宿、旅游费用等等这些条件的诱惑，前往东南亚国家柬埔寨设立窝点，参与到电信诈骗活动当中。第二个特点是犯罪模式日趋组织化分工化和专业化。他们都是在台湾电信诈骗集团的纠集和安排下来分工配合，给受骗人打电话，在受骗人将钱存入到指定帐户以后，再马上由专人取款，并将现金存入到洗钱帐户，最终是进入到台湾诈骗集团头目的指定帐户中。第三个是诈骗手段不断的翻新。这些被告人他们扮演不同的角色，分别冒充我国各地的公安检察机关、法院、银行等单位的工作人员，而且通过网络电话平台虚拟改号技术，向我国大陆地区不特定的多数人群来拨打电话，虚构被害人名下信用卡涉嫌犯罪，需要对被害人财产进行核查比对等等这些事由，事由最终一步步诱骗被害人进行转帐或者汇款，来骗取被害人的钱财。“ 1 1- 30"系列电信诈骗案2011年6月，公安部组织全国公安机关开展了打击电信诈骗犯罪专项行动，取得显著成效，但10月之后，在上半年被公安机关强势打压的电信诈骗犯罪案件又有抬头，国务委员、公安部部长孟建柱高度重视，作出重要批示，要求迅速成立“ 11· 30” 系列电信诈骗案件专案指挥部，采取超常规措施，直接调配北京、云南、湖北、黑龙江、四川、广东、广西、重庆、福建九省区市警力，联手台湾地区警方及菲律宾警方共同开展跨区域、跨国警务合作。12月27日，根据公安部统一部署，九省区市公安机关联手台湾地区警方及菲律宾警方展开同步打击行动，成功摧毁01 7了一个由台湾人组织操控的跨国、跨两岸电信诈骗犯罪集团。截至目前，公安机关己抓获电信诈骗犯罪嫌疑人178名，捣毁诈骗窝点41处，缴获冻结赃款1177万元及8000余张银行卡、电脑43台、手机200余部、汽车1l 辆等一大批作案工具，破获21个省区市发生的电信诈骗犯罪案451起，涉及被骗金额1．4亿元人民币。这是继“ 10· l · 1” 、“ 8· 10” 两个跨两岸特大电信诈骗犯罪案成功告破后，全国公安机关在对跨国、跨两岸系列电信诈骗犯罪集团的斗争中，取得的又一重大胜利。而公安机关在此案中开创的以跨境远程“ 合成战” 打击电信诈骗犯罪的新模式，也注定成为跨境警务协作史中意义深远的一笔。发案：电信诈骗犯罪卷土重来11月，福建厦门。正在看书的市民小李突然接到了一个电话。一位自称福建泉州电信中心“ 话务员” 的人在电话中十分肯定地告诉他：有人用他的身份证开了一个电话，专打国际长途，现在已欠费近3000元。发生这种情况，极有可能是客户身份资料外泄而导致的，建议他赶紧与泉州市的公安机关联系，并“ 好心” 地帮他将电话转接到了所谓的泉州市公安局。经过接电话的“ 周警官” 及其口中的“ 安监局陈主任”一番联合查证，他们肯定：小李的银行卡信息等重要身份资料已被外泄，必须赶紧进行“ 资金保护” ，否则后果不堪设想。六神无主的小李按“ 周警官” 和“ 陈主任” 的指示，找到一台自助存取款机，在对方的指导下输入了“ 规定密码” 49901，并按要求重复输入了4次，以便对银行卡进行“ 应急加密” 。然而，当小李当日再次查询余额时，银行卡中的20万元竟只剩了几百元。小李只是众多电信诈骗受害者中的一位。2011年10月以来，电信诈骗犯罪案件出现了新一轮爆发：11月3日，云南景洪市一市民被骗走2300多万元；11月16日，北京朝阳区一市民被骗走1300万元：11月18日、19日，四川I成都市5名市民被骗走700多万元；12月，浙江温州市一市民被骗走1200万元⋯ ⋯ 短短2个月时间内，犯罪嫌疑人就卷走了大陆M ay．2014CH I N AAN Tb—CO U N TERFEITIN GREPO RT万方数据
-合作就是资源，合作就是战斗力。面对复杂多变的电信诈骗犯罪团伙及其潜在帮凶，公安机关以迅雷不及掩耳之势，打了一场现代化条件下的信息“ 合成战” ；在跨区域、跨境和跨国警务合作中，探索出一条打击犯罪的新道路。21个省区市的400多名受害人高达1．4亿元人民币的资金!有的受害者被骗后精神恍惚、痛不欲生，甚至跳楼自杀。一系列电信诈骗案件的发生引起了公安部领导的高度重视：各涉案地要多警种、跨区域实行内外联合作战，必须争分夺秒全力破案! 彻底打击电信诈骗犯罪，刻不容缓!跨国合作：与菲律宾警方联手行动“ 11· 30” 专案中，犯罪窝点主要在菲律宾。10月份之后，菲律宾犯罪嫌疑人仅在一家银行的银行卡日均取款额就高达100余万元，气焰非常嚣张。不能让真正的幕后主使逍遥法外! “ 11· 30” 专案指挥部克服重重困难，派出工作组，在菲律宾警方的配合下实施抓捕。这是在“ 10· 1· 1” 、“ 8· 10” 专案建立的两岸联手打击刑事犯罪模式的基础上，开创的跨境远程打击电信诈骗犯罪的新模式。也因此，这个特殊的工作组承受着巨大的压力。“ 可以说，‘ 11· 30’ 专案能否成功，很大程度上取决于菲律宾的行动能否成功，诈骗的主要犯罪嫌疑人以及幕后的头目能否缉捕到位。” 公安部刑事侦查局相关负责人说。要在短时间内融入到一个完全陌生的国度中己属不易，而工作组民警则还要迅速开展秘密的侦查工作，难度之大，可想而知。但工作组迎难而上，建立起一套跨境远程打击刑事犯罪的新模式。同时，国内办案人员为跨境工作组提供了强大的后方支撑，为前线的侦查抓捕工作，提供各种资源的情报信息。历经艰险，我国派遣赴菲律宾工作组第一时间查找到在菲的10多个拨打诈骗电话窝点以及60余名犯罪嫌疑人。2014年05月第05期总第164期I侦查：多譬种、跨区域协作，助力跨境打击针对电信诈骗犯罪大要案件屡屡发生的情况，公安部迅速成立“ 11· 30” 专案指挥部，集结北京、云南、湖北、黑龙江、四川、广东、广西、重庆、福建九省区市警力，调用多名专家全程研判、督导，日夜奋战。经过对2000多个涉案银行账户、数百个涉案电话的串并侦查，这一系列案件背后的主使终于浮出水面：这是由台湾人策划并作为骨干成员的跨国、跨两岸的电信诈骗集团所为。这是一群极其狡猾的犯罪嫌疑人：他们拨打诈骗电话的窝点在菲律宾，网上转拨赃款地在台湾地区及菲律宾、泰国，提取赃款地在菲律宾及台湾、香港、澳门和大陆的福建、广东、江苏、安徽、湖北、陕西——巢穴横跨东南亚，主使者在境外远程遥控，赃款可能从地下钱庄无声无息流入各种渠道⋯ ⋯ 新型电信诈骗犯罪的高度隐蔽性，令侦查和抓捕工作举步维艰。谜团再复杂，总有答案；形势再险恶，也总有转机一一坚守着这样的信念，公安机关迅速转变侦查理念，果断采取非常规举措：打破地区和警种的界限，让警力资源活起来、动起来!于是，各涉案地公安机关刑侦、网侦、技侦同步行动，时刻监控犯罪嫌疑人落脚点、藏身处，做好扩线侦查，布下“ 三侦合一” 的严密网络；于是，广东公安机关的指挥室里出现了北京民警的身影，福建的案情分析会上听到了台湾地区警员的声音⋯ ⋯ 为了保护人民群众的切身利益，北起黑龙江，南至广东，公安机关跨区域密切协作、互通情报，力争以最小的代价，实施最彻底的打击!侦查工作以惊人的速度推进：台湾地区警方根据我公安Sl8O万方数据
机关提供的线索，在岛内查找到多个转取赃款的地下钱庄，发现数十名犯罪嫌疑人；云南、北京、黑龙江、湖北、四川I、广西等地公安机关在公安部专案指挥部的协调下，已查明80余名在大陆提取赃款犯罪嫌疑人及向菲律宾诈骗窝点提供银行卡号、提供涉案电话的犯罪嫌疑人。与此同时，一...
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